Convocazione di assemblea speciale
 
   I signori azionisti portatori di azioni di risparmio sono convocati
in assemblea speciale:
      in  prima  convocazione  per  il  giorno 17 aprile 2009 alle ore
16,30,  presso  lo studio notarile Marchetti in Milano, via Agnello n.
18;
      in  eventuale seconda convocazione per il giorno 20 aprile 2009,
stessi ora e luogo;
      in  eventuale  terza  convocazione per il giorno 21 aprile 2009,
alle  ore  10,  presso l'Atahotel Executive in Milano, viale Don Luigi
Sturzo n. 45,
   con il seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Nomina del rappresentante comune dei possessori di azioni di
risparmio per il triennio 2009 - 2011;
      2.  Determinazione  del  compenso per il triennio 2009 - 2011 in
favore   del   rappresentante  comune  dei  possessori  di  azioni  di
risparmio;
      3.  Eventuali  deliberazioni  in  ordine alla costituzione di un
fondo  per  le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi ed al
rendiconto relativo.
      
   Ai  sensi  dell'art.  9  dello statuto sociale, possono partecipare
all'assemblea   i  possessori  di  azioni  di  risparmio  in  possesso
dell'apposita certificazione rilasciata da un intermediario attestante
la  partecipazione  al  sistema  di  gestione  accentrata Monte Titoli
S.p.a., in regime di dematerializzazione.
   Si   rammenta   ai   possessori   di  azioni  di  risparmio  Milano
Assicurazioni  S.p.a.  non  accentrate  presso Monte Titoli S.p.a. che
l'esercizio dei diritti relativi a detti titoli puo' essere effettuato
esclusivamente  previa  consegna  degli stessi ad un intermediario per
l'immissione nel sistema di gestione accentrata.
   La  documentazione  relativa  all'ordine  del giorno verra' messa a
disposizione  del  pubblico  nei  termini  e con le modalita' previsti
dalla normativa vigente.
   Gli azionisti di risparmio hanno facolta' di ottenerne copia.

                     Milano Assicurazioni S.p.a.
                Il presidente-amministratore delegato:
                          Fausto Marchionni
 
S-091017 (A pagamento).