Avviso di convocazione di assemblea ordinaria
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede  della  societa'  in Torino, strada della Cebrosa n. 86, scala A,
piano  5°,  per  il  giorno  8  aprile 2009, alle ore 11 in prima
convocazione e, occorrendo, per il giorno 15 aprile 2009, alle ore 11,
stesso  luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  di esercizio al 31 dicembre 2008 e relazione sulla
gestione: approvazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2. Bilancio consolidato al 31 dicembre 2008 secondo gli standard
internazionali IAS/IFRS;
      3.  Proposta  di svincolo della "Riserva straordinaria vincolata
per ritardi su investimenti": deliberazioni inerenti e conseguenti;
      4.  Deliberazioni ai sensi degli articoli 2364 del Codice civile
comma 1, numeri 2) e 3) e 18 e 24 dello statuto sociale:
        nomina  del Consiglio di amministrazione previa determinazione
del numero dei suoi componenti;
        determinazione del periodo di durata in carica;
        eventuale nomina del presidente e del vicepresidente;
        determinazione  del  compenso  annuo  spettante  ai membri del
Consiglio di amministrazione;
        nomina,   per   gli   esercizi  2009-2010-2011,  del  Collegio
sindacale  e  del  suo presidente previa determinazione della relativa
retribuzione.
        
   Deposito delle azioni presso:
      UniCredit  Banca  S.p.a., sede centrale, via XX Settembre n. 31,
Torino;
      Intesa  Sanpaolo S.p.a., sede centrale, piazza San Carlo n. 156,
Torino;
      Banca  Monte  dei Paschi di Siena S.p.a., Filiale di Torino, via
Mazzini nn. 14/16, Torino;
      Cassa della societa', strada della Cebrosa n. 86/A, Torino.
      Torino, 3 marzo 2009

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                        prof. Giovanni Ossola
 
S-09964 (A pagamento).