Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno  3  aprile  2009 alle ore 15,30 in prima convocazione presso la
sala  di  rappresentanza  della presidenza della Cassa di Risparmio di
Spoleto  S.p.a. in via Felice Cavallotti n. 6, Spoleto, ed occorrendo,
in seconda convocazione, per il giorno 6 aprile 2009 stesso luogo alle
ore 7, per trattare il seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Presentazione del bilancio della societa' al 31 dicembre 2008
relazioni  del  Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale:
deliberazioni relative;
      2. Nomina di un consigliere;
      3. Societa' di revisione Ernst & Young - integrazione compenso;
      4.  Autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie
- conferma della Riserva.
      
   Si  ricorda  che  hanno  diritto  di  intervenire all'assemblea gli
azionisti  iscritti  nel  libro soci almeno due giorni prima di quello
fissato  per l'assemblea e, sempre entro il secondo giorno antecedente
quello     dell'assemblea,     sia    pervenuta    la    comunicazione
dell'intermediario,  aderente  al sistema di gestione accentrata Monte
Titoli  S.p.a.,  che  ha  rilasciato la certificazione emessa ai sensi
dell'art. 85 comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
      Spoleto, 5 marzo 2009

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                           Alberto Pacifici
 
S-09979 (A pagamento).