CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
 
   I  Signori  Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, presso
la  sede  di  Panariagroup  Industrie Ceramiche S.p.A. a Finale Emilia
(Modena)  in  Via  Panaria  Bassa 22/A, in prima convocazione alle ore
10.00 del giorno 17 aprile 2009 e, occorrendo, in seconda convocazione
per  il  giorno  18  aprile  2009, stesso luogo ed ora per discutere e
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno
      1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2008. Delibere
inerenti e conseguenti.
      2.  Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione. Delibere
inerenti e conseguenti.
      3.  Rinnovo  dell'autorizzazione  alla  compravendita  di azioni
proprie. Delibere inerenti e conseguenti.
   
   * * * * * *
   In   relazione   al   punto  2  si  ricorda  che  la  nomina  degli
Amministratori   avverra'   mediante  voto  di  lista  secondo  quanto
stabilito dall'articolo. 21 dello statuto sociale e nel rispetto delle
disposizioni  di  legge  e  regolamentari.  La  quota  minima  per  la
presentazione  delle  liste  e'  del  2,5%. Le liste presentate devono
essere  depositate  presso la sede della Societa' almeno 15 (quindici)
giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.
   Possono  intervenire  all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto di
voto  per  i  quali  sia  pervenuta  alla  Societa'  la  comunicazione
dell'intermediario   incaricato   del  rilascio  delle  certificazioni
rappresentative  la  partecipazione  azionaria,  in  conformita'  alla
normativa  vigente,  almeno  due giorni non festivi precedenti la data
della singola riunione assembleare.
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti all'ordine del giorno
sara'  posta  a  disposizione  del pubblico presso la sede sociale, la
Borsa   Italiana   S.p.A.   e   sul   sito   internet  della  Societa'
www.panariagroup.it nei termini previsti dalla vigente normativa.
   Gli azionisti hanno facolta' di ottenerne copia.
   All'assemblea  possono  assistere  esperti,  analisti  finanziari e
giornalisti  che a tal fine sono invitati a far pervenire richiesta di
partecipazione  almeno  due  giorni  prima  dell'adunanza  al seguente
recapito: fax 0535-95244.
   Il  presente  avviso  sara'  altresi' disponibile sul sito internet
della Societa' all'indirizzo www.panariagroup.it
   
      Sassuolo, 11 marzo 2009

                 Per il Consiglio di Amministrazione
                            Il Presidente
                           Giuliano Mussini
 
T-09AAA894 (A pagamento).