CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
 
   I  signori  Soci  del  Credito  Siciliano  S.p.A. sono convocati in
Assemblea  straordinaria  e  ordinaria  presso  la sala riunioni della
Direzione  Generale  in Acireale - Via Sclafani 40/b, in prima e unica
convocazione,  alle ore 17.00 del giorno 8 aprile 2009, per deliberare
sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
   Parte straordinaria
      1.  Proposta  di  modifica dello Statuto sociale concernente gli
articoli  6,  9,  17,  18,  20,  22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 e 31 e
l'introduzione di nuovi articoli 18 e 30 con conseguente rinumerazione
degli   articoli   successivi   all'art.   17;   delibere  inerenti  e
conseguenti.
      
   Parte ordinaria
      1.  Relazioni  del  Consiglio  di Amministrazione e del Collegio
Sindacale  sull'esercizio  2008;  presentazione  del  bilancio  al  31
dicembre  2008  e  della  proposta  di  destinazione dell'utile netto;
relazione   della   societa'   di   revisione;   delibere  inerenti  e
conseguenti.
      
   Possono  intervenire  in  Assemblea i Soci cui spetta il diritto di
voto e che avranno fatto pervenire almeno due giorni non festivi prima
della  data  fissata  per  la  convocazione  l'apposita  comunicazione
dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti.
   Il  Socio  puo'  farsi  rappresentare in Assemblea nei limiti e nel
rispetto delle norme di legge.
      Acireale, 26 febbraio 2009

            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                          Rag. Carlo Negrini
 
T-09AAA930 (A pagamento).