CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria presso la sede sociale in Baranzate (MI), Via Zambeletti
s.n.c.,  per  il  giorno  31  marzo  2009  alle  ore  14.30  in  prima
convocazione  ed  occorrendo  per il giorno 3 aprile 2009 stessa ora e
luogo,  in  seconda  convocazione,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente
                          Ordine del Giorno
   Parte Ordinaria:
      1.Esame   ed   approvazione   del   bilancio   al  31.12.2008  e
deliberazioni conseguenti;
      2.Nomina del Collegio Sindacale;
      3.Varie ed eventuali.
      
   Parte Straordinaria:
      1.Esame   ed   approvazione   del   progetto   di   fusione  per
incorporazione  nella GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A. della
Stafford Miller S.r.l.
      
   Potranno   intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  che  avranno
depositato  le loro azioni presso la sede sociale almeno cinque giorni
prima di quello fissato per l'assemblea.

                  P. Il Consiglio Di Amministrazione
                            Alfredo Bocci
 
T-09AAA945 (A pagamento).