Avviso di convocazione
           di Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci
 
   I  Soci  di Banca Popolare Lecchese s.p.a. sono convocati, ai sensi
dell'art.   9   dello   Statuto  sociale,  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria, in prima convocazione per il giorno 03 aprile 2009 alle
ore   17.30   presso  la  Sede  sociale  ed,  occorrendo,  in  seconda
convocazione,  per  il  giorno  lunedi'  06 aprile 2009 alle ore 17.30
presso  l'Auditorium della Camera di Commercio di Lecco, Via Tonale n.
28/30, Lecco per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno
   Parte Ordinaria:
      1)Relazione  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del  Collegio
Sindacale e della Societa' di Revisione sull'esercizio 2008. Esame del
bilancio  e delibere relative ai sensi dell'art. 2364, n. 1 del Codice
Civile;
      2)Nomina  Amministratori ai sensi degli articoli 2364 e 2386 del
Codice Civile;
      3)Conferimento  dell'incarico  per gli esercizi dal 2009 al 2017
di revisione contabile del bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 165
del  D.  Lgs.  24  febbraio  1998  n. 58 e determinazione del relativo
compenso.
      
   Parte Straordinaria:
      1)Proposta  di  modifica degli articoli 1, 13, 14, 17 e 24 dello
Statuto sociale.
      
   Hanno  diritto  di intervenire in assemblea i soci che risultino in
possesso  di  copia  della  comunicazione  prevista dall'art. 2370 del
Codice Civile e dall'art. 9 dello Statuto sociale effettuata, ai sensi
dell'art.  85,  comma  4,  del  D.Lgs.  24 febbraio 1998, n. 58, dalla
Banca o da altro Intermediario incaricato.
   I soci, le cui azioni risultino gia' immesse in depositi a custodia
ed  amministrazione  presso  la  Banca, devono comunque richiedere per
iscritto  presso l'Ufficio Soci dell'Istituto, almeno due giorni prima
di   quello   fissato  per  la  riunione,  la  predetta  comunicazione
attestante il deposito delle azioni.
   I  soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, ai
fini  dell'effettuazione  della  predetta comunicazione, consegnare le
azioni  stesse  ad un Intermediario per la loro immissione nel sistema
di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.
   Coloro che hanno diritto di partecipare all'Assemblea possono farsi
rappresentare  da terzi anche non soci nel rispetto di quanto previsto
dall'art.  2372  del  Codice Civile. La rappresentanza non puo' essere
conferita  a  membri  degli  Organi  Amministrativi o di Controllo o a
Dipendenti  della  Societa'.In conformita' alla normativa vigente, nei
quindici  giorni  che precedono l'Assemblea, saranno depositate presso
la  Sede  sociale  le  relazioni  illustrative  degli  Organi Sociali,
nonche' la prescritta documentazione.
      Lecco, 02 marzo 2009

                  P. Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                         Avv. Alberto Bonaiti
 
T-09AAA947 (A pagamento).