Convocazione di assemblea
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria in
Milano,  via  G.  B.  Piranesi  n.  10,  presso la sede della societa'
Bastogi  S.p.a.,  per il giorno 27 aprile 2009 alle ore 14,30 in prima
convocazione  e,  occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28
aprile  2009  stessi  ora  e  luogo,  per  discutere  e deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  di  esercizio  al  31 dicembre 2008, relazione del
Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
      2.  Nomina  del Collegio sindacale e determinazione del relativo
compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
   
   Avranno  diritto  di  intervenire  in  assemblea  gli azionisti che
avranno  depositato  le  azioni  almeno  cinque giorni prima di quello
fissato  per  l'adunanza  presso  la  sede legale, come previsto dallo
statuto sociale.
      Milano, 10 marzo 2009

                           Il liquidatore:
                         rag. Sergio Ceserani
 
S-091114 (A pagamento).