AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   L'Assemblea  ordinaria  dei Soci e' indetta per il giorno 18 aprile
2009,  alle  ore  9.00,  presso  la Fattoria "La Principina", in prima
convocazione,  e,  qualora  nel suddetto giorno non si raggiungesse il
numero  legale  prescritto  per la valida costituzione dell'Assemblea,
questa e' convocata fin d'ora, in seconda convocazione, alle ore 17,30
di  mercoledi'  22  aprile  2009  a  Grosseto  presso  la Fattoria "La
Principina" per discutere e deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
      1.  Discussione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008,
udite  le  relazioni  degli amministratori e dei sindaci. Destinazione
dell'utile netto d'esercizio.
      2. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione  e del Collegio sindacale e approvazione dei parametri
cui  commisurare  la  liquidazione  dei rimborsi spese sostenute dagli
esponenti  aziendali.  Revisione  della polizza infortuni per i rischi
professionali  ed  extra professionali, della polizza sanitaria, della
polizza   responsabilita'   civile   per   danni   provocati  a  terzi
nell'espletamento del mandato.
      3.  Elezioni  dei  componenti  del Consiglio di amministrazione,
previa determinazione del numero dei membri, e del Collegio Sindacale.
Nomina del Collegio dei probiviri.
      
   
   Potranno  prendere parte alle votazioni tutti i soci che, alla data
di  svolgimento  dell'Assemblea,  risultino iscritti da almeno novanta
giorni nel libro dei soci.
   Potranno  altresi'  esercitare  il  diritto di voto solo i soci che
sono  in  possesso  dei  requisiti  di  onorabilita'  previsti  dal DM
144/1998  e  che non si trovino nella situazione prevista dall'art. 24
D.Lgs. 385/1993.
   Nei  quindici  giorni che precedono l'assemblea presso la sede e le
succursali  della Banca e la sede distaccata di Paganico e' depositata
una  copia  del  bilancio  e  delle  relazioni  previste  dagli  artt.
2409-ter, 2428, 2429 c.c.

                  p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
                            Il Presidente
                           Francesco Carri
 
T-09AAA1003 (A pagamento).