AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
 
   Ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale e dell'art. 2366 secondo
comma  del  codice  civile  i  Signori  Azionisti  sono  convocati  in
assemblea ordinaria per i giorni:
      27  aprile  2009  alle ore 10.30 in prima convocazione presso la
sede legale in Milano, Via della Posta n. 8/10;
      28  aprile 2009 alle ore 10.30 in seconda convocazione presso il
Palazzo delle Stelline in Milano, Corso Magenta n. 61;
   per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno
      1)   Bilancio   al   31   dicembre  2008;  delibere  inerenti  e
conseguenti.
      2) Nomina di un Amministratore.
      3)   Nomina   del   Collegio   Sindacale   e   del   Presidente;
determinazione della durata in carica e dei relativi compensi.
      4)  Autorizzazione  all'acquisto  e  all'alienazione  di  azioni
proprie  ai  sensi  degli  artt.  2357  e  2357 ter del codice civile,
dell'art.  132 del D. Lgs. 58\1998 e dell'art. 144-bis del Regolamento
approvato   dalla   Consob   con   delibera  11971\1999  e  successive
modificazioni   ed   integrazioni,   previa   revoca   della  delibera
assembleare del 30 aprile 2008 relativa all'acquisto e all'alienazione
di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.
      
   Ai  sensi  dell'art.  8  dello  statuto sociale, per essere ammessi
all'assemblea  i  soci  devono chiedere l'apposita comunicazione degli
intermediari  abilitati  aderenti  al  sistema  di gestione accentrata
Monte  Titoli  al  piu'  tardi due giorni non festivi prima della data
della riunione assembleare.
   In  relazione  alla  nomina  di  un  Amministratore  si rinvia alla
Relazione  illustrativa  predisposta  dal  Consiglio  sull'argomento e
disponibile  sul  sito www.gemina.it; si segnala in particolare che la
stessa  nomina,  ai sensi dell'art. 12, primo comma, lettera b), dello
statuto  sociale, avverra' con le maggioranze di legge e senza voto di
lista.
   Con  riferimento  alla  nomina  del  Collegio Sindacale, che potra'
avvenire  sulla  base di liste presentate dagli azionisti, si rinvia a
quanto prevedono l'art. 20 dello statuto, pubblicato sul sito internet
www.gemina.it, e le norme di legge e regolamentari in materia.
   In particolare si richiama che:
            Legittimazione alla presentazione delle liste.
   Hanno  diritto  di presentare le liste gli azionisti che, da soli o
insieme  ad  altri,  siano  complessivamente  titolari  di  azioni con
diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto
di  voto  nell'assemblea  ordinaria,  corrispondente  a  n. 36.729.939
azioni  ordinarie  ovvero, ricorrendo l'ipotesi indicata al successivo
paragrafo  "Termini di presentazione", almeno l'1,25% corrispondente a
n. 18.364.970 azioni ordinarie.
   Ogni  socio,  cosi'  come  i  soci  che  risultino collegati, anche
indirettamente,  tra  di  loro  ai  sensi  dell'art. 144-quinquies del
Regolamento Emittenti approvato dalla Consob con delibera 11971/1999 e
successive  modifiche  (Regolamento Emittenti), non possono presentare
o  concorrere  alla  presentazione,  neppure  per interposta persona o
societa'  fiduciaria,  di  piu'  di  una sola lista ne' possono votare
liste  diverse.  Le  adesioni ed i voti espressi in violazione di tale
divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.
             Modalita' per la presentazione delle liste.
   Al  fine  di  comprovare  la titolarita' del diritto di voto per il
numero  delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci
devono   contestualmente   depositare   presso   la  sede  sociale  le
certificazioni  emesse  dagli intermediari autorizzati, in conformita'
alla   normativa  applicabile  e,  unitamente  a  ciascuna  lista,  le
informazioni   e   dichiarazioni  indicate  nelle  norme  di  legge  e
regolamentari in materia e nel citato art. 20 dello statuto.
                      Termini di presentazione.
   Le  liste  corredate  dalla documentazione richiesta, devono essere
depositate  presso la sede della societa' in Milano Via della Posta n.
8/10,  almeno  15  giorni  prima  di quello fissato per l'assemblea in
prima  convocazione  e  precisamente  entro  le  ore 17 di martedi' 14
aprile 2009.
   Tuttavia  nell'ipotesi  in  cui  entro la suindicata data sia stata
depositata  una  sola  lista  ovvero siano state depositate solo liste
presentate da soci che risultino collegati fra loro ai sensi dell'art.
144-quinquies   del   Regolamento   Emittenti,   il   termine  per  la
presentazione  delle liste sara' esteso di ulteriori 5 giorni e quindi
sino  alle  ore  17  di lunedi' 20 aprile 2009 e la percentuale per la
presentazione di essa/e sara' ridotta all'1,25% del capitale ordinario
con diritto di voto, corrispondente a n. 18.364.970 azioni ordinarie.
                     Irricevibilita' delle liste.
   La  lista  per  la  quale  non sono osservate le statuizioni di cui
sopra e' considerata come non presentata.
   Nel  caso  di  presentazione di una sola lista tutti i Sindaci sono
tratti  dalla  lista presentata purche' abbia riportato la maggioranza
relativa dei voti.
   Ove  non  sia  presentata  alcuna  lista  l'assemblea provvede alla
nomina di tutti i Sindaci a maggioranza relativa.
   Le  liste,  corredate dalle dichiarazioni ed informazioni richieste
dalla   normativa   vigente,   verranno   tempestivamente   pubblicate
attraverso il sito internet www.gemina.it.
   La  documentazione  relativa  agli argomenti all'ordine del giorno,
prevista  dalla  normativa  di  legge,  viene messa a disposizione del
pubblico  mediante  deposito  presso la sede legale, la Borsa Italiana
S.p.A.  e  sul  sito  internet www.gemina.it nei termini prescritti. I
soci hanno facolta' di ottenerne copia.
      Milano, 16 marzo 2009

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                       (Dott. Guido Angiolini)
 
T-09AAA1004 (A pagamento).