AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SPECIALE
                DEI POSSESSORI DI AZIONI DI RISPARMIO
 
   I  possessori  di  azioni  di  risparmio  della  Gemina S.p.A. sono
convocati in Assemblea Speciale per i giorni:
      23  aprile  2009  alle  ore 9.00 in prima convocazione presso la
sede legale in Milano, Via della Posta n. 8/10;
      24  aprile  2009 alle ore 9.00 in seconda convocazione presso la
sede legale in Milano, Via della Posta n. 8/10;
      27  aprile  2009  alle ore 15.00 in terza convocazione presso il
Palazzo delle Stelline in Milano, Corso Magenta n. 61;
   per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno
      1)  Nomina  del Rappresentante Comune degli Azionisti possessori
di  azioni di risparmio, determinazione del compenso e della durata in
carica; deliberazioni inerenti e conseguenti.
      2)  Costituzione  del  fondo  per  le spese di cui all'art. 146,
comma 1, lettera c) del D.Lgs. 58/1998.
      
   Ai  sensi  dell'art.  8  dello  statuto sociale, per essere ammessi
all'assemblea  i  soci  devono chiedere l'apposita comunicazione degli
intermediari  abilitati  aderenti  al  sistema  di gestione accentrata
Monte  Titoli  al  piu'  tardi due giorni non festivi prima della data
della riunione assembleare.
   La  documentazione  relativa  agli argomenti all'ordine del giorno,
prevista  dalla  normativa  di  legge,  viene messa a disposizione del
pubblico  mediante  deposito  presso la sede legale, la Borsa Italiana
S.p.A.  e  sul  sito  internet www.gemina.it nei termini prescritti. I
soci hanno facolta' di ottenerne copia.
      Milano, 16 marzo 2009

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                       (Dott. Guido Angiolini)
 
T-09AAA1005 (A pagamento).