CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, in prima
convocazione  per  il  giorno  21/04/09  alle  ore 9,00 presso la sede
della  societa',  ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno
22/04/09, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
      1.Bilancio  al  31/12/08  e  relative relazioni del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale; delibere conseguenti:
      2.Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/08.
      
   Hanno  diritto  di  intervenire  gli Azionisti che presenteranno le
specifiche  certificazioni  previste dagli art. 33 e 34 della Delibera
Consob  n.  11768 del 23/12/98, tempestivamente emesse da intermediari
aderenti  al  sistema  di gestione accentrata Monte Titoli SpA e fatte
pervenire alla societa' almeno due giorni prima dell'assemblea.
      Imola, 16 marzo 2009

                            Il Presidente
                           Filippo Casadio
 
T-09AAA1013 (A pagamento).