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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in prima convocazione il giorno 7 aprile 2009 alle ore 15,30 presso la sede della Societa' in Torino Corso Cairoli 1 e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 8 aprile 2009, stessi luogo e ora, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno 1. Attivita' di revisione aggiuntive della societa' di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Bilancio al 31 dicembre 2008. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Nomina dell'organo amministrativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. L'intervento in assemblea e' regolato dall'art. 2370 c.c. e i certificati azionari, oltre che essere presentati al momento dell'intervento in assemblea, potranno essere depositati presso la sede sociale, presso Intesa Sanpaolo S.p.A. sede di Torino Piazza San Carlo 156 o presso Banca Fideuram S.p.A. sede di Roma Piazzale Giulio Douhet 31. Torino, 12 marzo 2009 Eurizonvita S.P.A. Il Presidente (Luigi Maranzana) T-09AAA977 (A pagamento).