Avviso di Convocazione
 
   I  Soci di IW Bank S.p.A. sono convocati in Assemblea Straordinaria
presso  la  sede  sociale  in Milano, via Cavriana n. 20, il giorno 26
giugno  2009  ore  10.30,  in  prima  convocazione  ed, occorrendo, in
seconda convocazione il giorno 29 giugno 2009 stesso luogo ed ora, per
discutere il seguente
                          Ordine del giorno
      Modifica  degli  articoli 11 (Organo Amministrativo), 14 (Poteri
del Consiglio), 15 (Compensi), 17 (Collegio Sindacale) e 18 (Controllo
contabile)   dello   Statuto   sociale  e  introduzione  dell'art.  25
(Clausola transitoria) nel testo dell'articolato.
      
   Possono  intervenire  all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto di
voto  per  i  quali  sia  pervenuta  alla  Societa'  la  comunicazione
dell'intermediario   incaricato   del  rilascio  delle  certificazioni
rappresentative  la  partecipazione  azionaria,  in  conformita'  alla
normativa  vigente,  almeno  due giorni non festivi precedenti la data
della singola riunione assembleare.
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti all'ordine del giorno
sara'  posta  a  disposizione  del pubblico presso la sede sociale, la
Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Societa' www.iwbank.it
almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea.
   I Soci hanno facolta' di prendere visione e di ottenere copia della
predetta documentazione.
      Milano, 12 marzo 2009

                         Il Vice - Presidente
                      Dott. Salvatore Bragantini
 
T-09AAA978 (A pagamento).