Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
Gli Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno
29 aprile 2009 alle ore 11.00 presso la sede sociale in Milano,
Piazzale Cadorna 14 ed occorrendo in seconda convocazione per il
giorno 30 aprile 2009, alle ore 11.00, stesso luogo per deliberare sul
seguente:
Ordine del Giorno
1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 -
Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2008 -
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2) Nomina del Consiglio di amministrazione ed eventuale nomina
del Presidente, previa determinazione del numero dei componenti,
determinazione della durata in carica e dei relativi emolumenti.
3) Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente;
determinazione dei relativi emolumenti.
Integrazione dell'Ordine del Giorno da parte dei Soci
Ai sensi dell'articolo 126-bis del D.Lgs 58/98 ("TUF"), gli
Azionisti che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque giorni
dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco
delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori
argomenti proposti. L'integrazione dell'ordine del giorno non e'
ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di
legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o
una relazione da essi predisposta. L'eventuale elenco integrato delle
materie da trattare in Assemblea sara' pubblicato con le stesse
modalita' di pubblicazione del presente avviso, almeno dieci giorni
prima di quello fissato per l'Assemblea.
Documentazione
Le proposte del Consiglio di Amministrazione relative agli
argomenti posti all'ordine del giorno, compreso il fascicolo con i
Bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2008 e le relative
Relazioni, saranno messe a disposizione del pubblico, nel termine di
legge, presso la sede sociale e presso la societa' di gestione del
mercato nonche' sul sito internet della Societa': www.fnmgroup.it; gli
azionisti avranno facolta' di ottenerne copia.
Partecipazione all'Assemblea
Ai sensi dell'art.11 dello statuto sociale, possono intervenire
all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto per i quali si sia
provveduto al rilascio della comunicazione dell'intermediario che
tiene i relativi conti, di cui all'articolo 2370, secondo comma del
Codice Civile, almeno due giorni non festivi prima di quello fissato
per l'Assemblea.
Nomina degli Amministratori
Relativamente alla nomina degli Amministratori, si procedera' con
voto di lista. Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che
- al momento della presentazione della lista - rappresentino almeno il
2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea come
stabilito da Consob con delibera n. 16779 del 27.01.2009.
Le liste, nelle quali i candidati - in numero non superiore a nove,
ciascuno munito dei requisiti richiamati dall'art. 17 dello Statuto -
devono essere elencati mediante un numero progressivo, sottoscritte
dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la
sede sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea
in prima convocazione (ovvero entro martedi' 14 aprile 2009),
corredate dalla documentazione prevista dalla normativa vigente e
dalle disposizioni di cui all'Articolo 17 dello Statuto al quale si
rinvia.
Il testo dello Statuto e' disponibile presso la sede sociale e sul
sito internet http://www.fnmgroup.it/investor_relation/dati_societari.
Un socio non puo' presentare ne' votare piu' di una lista, anche se
per interposta persona o per il tramite di societa' fiduciarie. Un
candidato puo' essere presente in una sola lista, a pena di
ineleggibilita'.
Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede
sociale, Borsa Italiana S.p.A. e pubblicate sul sito internet della
Societa' nei termini previsti dalla normativa vigente.
Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un
Amministratore Indipendente ex art. 147-ter TUF, con un numero
progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da piu'
di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un
secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter TUF. In ciascuna
lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli
Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai
codici di comportamento redatti da societa' di gestione di mercati
regolamentati o da associazioni di categoria.
Si ricorda che ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 3 TUF, almeno
uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione e' espresso dalla
lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non
sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che
hanno presentato o votato la lista risultata prima per un numero di
voti.
Con riferimento alla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del
26-2-2009, avente ad oggetto "Nomina dei componenti gli organi di
amministrazione e controllo - Raccomandazioni", si raccomanda ai soci
che presentino una "lista di minoranza" di depositare insieme alla
lista una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di
collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del
TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti approvato con
delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche
("Regolamento Emittenti"), con gli azionisti che detengono, anche
congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza
relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle
partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della
pubblicazione di patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del TUF
(l'esistenza dei quali peraltro, non consta, ad oggi, alla Societa').
In tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate le
relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci
che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o
di maggioranza relativa, ove individuabili, nonche' le motivazioni
per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti
per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovra'
essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni.
Nomina dei Sindaci
Anche relativamente alla nomina dei Sindaci, si procedera' con voto
di lista. Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che - al
momento della presentazione della lista - da soli o insieme ad altri
Azionisti presentatori, rappresentino almeno il 2,5% delle azioni
aventi diritto di voto nell'Assemblea come stabilito da Consob con
delibera n. 16779 del 27.01.2009. Presentazione e votazione delle
liste dovranno avvenire nel rispetto dell'articolo 26 dello Statuto.
Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 15
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione
(ovvero entro martedi' 14 aprile 2009), corredate dalla documentazione
prevista dalla normativa vigente e dalle disposizioni di cui
all'Articolo 26 dello Statuto al quale si rinvia.
Le liste devono recare i nominativi di uno o piu' candidati alla
carica di Sindaco effettivo e di uno o piu' candidati alla carica di
Sindaco supplente. I nominativi dei candidati - che devono essere in
possesso dei requisiti previsti dalla legge o da altra disposizione
applicabile - sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci
effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono
comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da
eleggere. Un candidato puo' essere presente in una sola lista, a pena
di ineleggibilita'.
Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede
sociale, Borsa Italiana S.p.A. e pubblicate sul sito internet della
Societa' nei termini previsti dalla normativa vigente.
Tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'articolo 2400, ultimo
comma, cod.civ., al momento della nomina e prima dell'accettazione
dell'incarico dovranno essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di
amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre
societa', si invita a volere fornire in tal senso apposita
dichiarazione nell'ambito dell'informativa sulle caratteristiche
personali e professionali dei candidati, con raccomandazione di
curarne l'aggiornamento fino al giorno di effettivo svolgimento della
riunione assembleare, anche ai fini del rispetto dei limiti di cumulo
degli incarichi.
Ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del TUF, il componente
effettivo del Collegio sindacale da nominarsi da parte della minoranza
in base a quanto previsto dall'Articolo 26 dello Statuto sara' eletto
da parte dei soci di minoranza che non siano collegati in alcun modo,
neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la
lista risultata prima per numero di voti. A tal fine, ai sensi
dell'articolo 144-sexies del Regolamento Emittenti, i soci diversi
dall'azionista di maggioranza che intendano presentare una lista per
la nomina del Collegio Sindacale sono tenuti a depositare,
contestualmente alla medesima, una dichiarazione attestante
l'insussistenza di rapporti di collegamento con detto azionista, ai
sensi dell'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti.
Fermo restando l'obbligo di depositare la dichiarazione di cui
sopra, in relazione alla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del
26-2-2009, avente ad oggetto "Nomina dei componenti gli organi di
amministrazione e controllo - Raccomandazioni", per garantire una
maggiore trasparenza sui rapporti tra coloro che presentano le "liste
di minoranza" e gli azionisti di controllo o di maggioranza relativa,
si raccomanda ai soci che presentino una "lista di minoranza" di
fornire nella predetta dichiarazione le seguenti informazioni:
- le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative,
con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una
partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove questi
ultimi siano individuabili sulla base delle comunicazioni delle
partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della
pubblicazione di patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del TUF
(l'esistenza dei quali peraltro, non consta, ad oggi, alla Societa');
in alternativa, dovra' essere indicata l'assenza di relazioni
significative;
- le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state
considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento
di cui all'art. 148, comma 2, del TUF e all'art. 144-quinquies del
Regolamento Emittenti.
Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione
delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste
presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni
applicabili, possono essere presentate liste sino al quinto giorno
successivo a tale data. In tal caso la soglia sopra prevista per la
presentazione delle liste e' ridotta alla meta'.
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Norberto Achille
T-09AAA980 (A pagamento).