Convocazione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria
 
   I  Soci  della  Banca dell'Artigianato e dell'Industria S.p.A. sono
convocati  in  Assemblea  straordinaria  e  ordinaria per il giorno 14
aprile  2009,  in  unica convocazione, alle ore 17,00, in Castel Mella
(BS)  presso  il  President Hotel ubicato in Via Roncadelle n. 48, per
deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      1.  Proposta  di  modifica dello Statuto sociale concernente gli
articoli 5, 8, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 24 e l'introduzione di
nuovi   articoli   14,  15  e  25  con  rinumerazione  degli  articoli
successivi all'art. 13 ; delibere inerenti e conseguenti.
      
   Parte ordinaria:
      1.  Relazioni  del  Consiglio  di Amministrazione e del Collegio
Sindacale   sull'esercizio   2008;   presentazione   del  bilancio  al
31.12.2008; delibere inerenti e conseguenti.
      2. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2009-2011.
      3. Determinazione del compenso dei Sindaci.
      
   Per  l'intervento  in Assemblea e' necessario che i Soci cui spetta
il  diritto  di  voto  facciano pervenire presso la sede sociale della
Banca,  almeno  due giorni non festivi prima della data fissata per la
convocazione,  l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato
della tenuta dei conti e' tenuto ad effettuare all'emittente.
   Si  ricorda che la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base
di  liste  di  candidati  presentate - nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 22 dello statuto sociale - da Soci che da soli, o insieme ad
altri  Soci, rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. Le liste
devono  essere  depositate - unitamente alla documentazione prescritta
nel  sopra  citato articolo dello statuto - almeno cinque giorni prima
della  data  fissata per l'assemblea in prima convocazione. Lo statuto
sociale e' disponibile nel sito Internet www.creval.it.
      Brescia, 11 marzo 2009

                            Il Presidente
                           (Renato Gnutti)
 
T-09AAA993 (A pagamento).