CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, in prima
convocazione,  il  giorno  di venerdi' 10 aprile 2009 alle ore 11.00',
presso  il  Centro  Direzionale  di  Veneto  Banca  Holding,  sito  in
Montebelluna  -  Via  Feltrina  Sud  n.  250,  per  la trattazione del
seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
      Oggetto  1°)-  Relazione del Consiglio di Amministrazione e
del Collegio Sindacale, presentazione del bilancio al 31 dicembre 2008
e delibere conseguenti ed inerenti;
      Oggetto  2°)-  Affidamento  dell'incarico  finalizzato alla
revisione contabile del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009, 2010
e  2011,  nonche'  alla  revisione  contabile limitata della relazione
semestrale  ed  al controllo contabile ai sensi degli artt. 2409-bis e
seguenti del codice civile, per il medesimo triennio 2009/2011.
      
   A'  sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale vigente di Veneto Banca
SPA  gli  Azionisti  possono intervenire all'Assemblea personalmente o
tramite  delega  scritta,  con le limitazioni e le esclusioni previste
dalla  legge,  purche'  almeno  due  giorni prima abbiano provveduto a
depositare  le  proprie  azioni  presso  la  cassa sociale o presso un
qualsiasi Istituto di Credito.
      Montebelluna, 13 marzo 2009

                  P. Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                        (Dott. Franco Antiga)
 
T-09AAA994 (A pagamento).