CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   FMR ART'E' S.p.A. - I Signori azionisti sono convocati in Assemblea
ordinaria  presso  la  sede  della  societa'  in  via  Cavour  n.  2 a
Villanova  di  Castenaso  (BO)  il giorno 21 aprile 2009 ore 11:00, in
prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 22 aprile 2009, stessi
luogo  e  ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
      1.Presentazione  del  Bilancio  d'esercizio  e consolidato al 31
dicembre 2008: deliberazioni inerenti e conseguenti.
      2.Acquisto  e  vendita  di  azioni  proprie. Delibere inerenti e
conseguenti ai sensi degli articoli 2357 e 2357 ter del Codice Civile.
      3.Nomina di nuovo consigliere, delibere inerenti e conseguenti.
      
   Ai  sensi  di  legge  e  dello  statuto sociale possono partecipare
all'Assemblea  i titolari di azioni aventi diritto di voto per i quali
gli  intermediari  abbiano  effettuato la comunicazione prevista dalla
normativa  in vigore almeno due giorni non festivi prima della data di
prima convocazione dell'assemblea.
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti  posti all'ordine del
giorno  verra' depositata, a disposizione del pubblico, presso la sede
sociale  e  presso  la societa' di gestione del mercato Borsa Italiana
S.p.A.,  nei  termini  previsti dalla normativa vigente. Gli azionisti
hanno  facolta'  di  ottenerne  copia. Tale documentazione e' altresi'
consultabile sul sito internet www.marilenaferrari-fmr.it.

            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                          (Marilena Ferrari)
 
T-09AAA995 (A pagamento).