AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   "Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede
legale  di  IGD  SIIQ  S.p.A.  in  Ravenna,  Via  Agro Pontino 13, con
ingresso  alla sala da Via Villa Glori 4, per il giorno 23 aprile 2009
alle  ore  16,00  in  prima  convocazione  e,  occorrendo,  in seconda
convocazione  per  il giorno 24 aprile 2009, ora e luogo medesimi, per
discutere e deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
      1.Bilancio   di   esercizio   al   31.12.2008;  Relazione  degli
Amministratori  sulla gestione; relazione della societa' di revisione;
relazione   del   Collegio   Sindacale;   Presentazione  del  bilancio
consolidato al 31.12.2008; deliberazioni inerenti e conseguenti
      2.Nomina  dei  membri  del  Consiglio di Amministrazione, previa
determinazione del numero dei componenti e della durata dell'incarico;
determinazione  del  compenso  spettante  ai  membri  del Consiglio di
Amministrazione;
      3.Nomina  del  Collegio  Sindacale  per  il  triennio 2009-2011;
nomina  del  Presidente  del  Collegio  Sindacale;  determinazione del
compenso spettante ai membri del Collegio Sindacale;
      4.Revoca  dell'autorizzazione  all'acquisto  azioni  proprie  in
essere  e  attribuzione  al  Consiglio di Amministrazione di una nuova
autorizzazione;
      5.Varie ed eventuali
              Legittimazione all'intervento in Assemblea
   Ai  sensi  dell'art.  2370  del  Codice Civile e dell'art. 12 dello
Statuto,  sono  legittimati  ad  intervenire  in  Assemblea  tutti gli
Azionisti  cui  spetta  il diritto di voto e per i quali sia pervenuta
alla  Societa', almeno due giorni non festivi prima della data fissata
per  l'Assemblea  (ossia, per la prima convocazione, entro e non oltre
il 20 aprile 2009 e, per la seconda convocazione, entro e non oltre il
21  aprile  2009),  la  comunicazione  prevista  dall'art.  2370 c.c.,
rilasciata,  in  base  alle  disposizioni  vigenti,  da  intermediario
aderente  al  sistema  di  gestione  accentrata  Monte  Titoli S.p.A.,
autorizzato  ai  sensi dell'art. 23 del Regolamento congiunto di Banca
d'Italia  e  Consob del 22 febbraio 2008 relativo alla "Disciplina dei
servizi  di  gestione  accentrata,  di  liquidazione,  dei  sistemi di
garanzia e delle relative societa' di gestione".
   Gli  Azionisti  sono  invitati  a  presentarsi in anticipo rispetto
all'orario  di  convocazione  della  riunione  in modo da agevolare le
operazioni  di  registrazione. Allo scopo si raccomanda di presentarsi
con  la  copia  della  predetta comunicazione. Ogni socio che abbia il
diritto  di intervenire in Assemblea puo' farsi rappresentare ai sensi
e con le modalita' di legge.
   Le  attivita'  di accreditamento avranno inizio a partire dalle ore
15.45.
                     Nomina degli organi sociali
   Alla  nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  del  Collegio
Sindacale  si procede ai sensi degli articoli 16 e 26 dello Statuto ai
quali si rinvia.
   I  membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
sono  nominati  dall'Assemblea  sulla  base  di liste presentate dagli
Azionisti,  nelle  quali  i candidati devono essere elencati in ordine
progressivo fino ad un numero massimo pari ai posti da ricoprire.
   Ai  sensi  dell'art.  16  dello  Statuto,  le liste potranno essere
presentate  da  soci  che  posseggano, da soli od insieme ad altri, la
quota   di   partecipazione  individuata  in  conformita'  con  quanto
stabilito dalla CONSOB con regolamento (ossia una quota almeno pari al
2,5%  del  capitale  sociale)  e  dovranno essere depositate presso la
sede  sociale  almeno  20 giorni prima della data fissata per la prima
adunanza  (ossia  entro  e  non  oltre  il  2 aprile 2009). Al fine di
dimostrare  la  titolarita'  del  numero  di  azioni necessarie per la
presentazione  delle  liste  i  soci devono contestualmente depositare
presso la sede della societa' quanto necessario per il loro intervento
in assemblea.
   Ogni  socio,  il  soggetto  controllante, le societa' controllate e
quelle  soggette  a  comune  controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs
58/1998,  nonche' i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai
sensi  dell'art.  122  del  D.Lgs  58/1998,  non  possono presentare o
concorrere  a  presentare,  neppure  per interposta persona o societa'
fiduciaria, di piu' di una sola lista, ne' possono votare, neppure per
interposta  persona o societa' fiduciaria, liste diverse da quella che
hanno  presentato  o  concorso  a  presentare.  Le  adesioni ed i voti
espressi  in  violazione  di  tale  divieto  non saranno attribuiti ad
alcuna lista.
   Nessuno  puo' essere candidato in piu' di una lista. L'accettazione
della  candidatura  in  piu' di una lista e' causa di ineleggibilita'.
Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.
               Nomina del Consiglio di Amministrazione
   Fermo   quanto   precede,  ai  sensi  dell'art.  16  dello  Statuto
l'assunzione della carica di Amministratore e' subordinata al possesso
dei  requisiti  previsti  dalle disposizioni di legge e di regolamento
vigenti.
   Ogni  lista,  deve  includere  almeno due candidati in possesso dei
requisiti   di   indipendenza   previsti   dalla   legge,  indicandoli
distintamente.   Le   liste   presentate   senza   l'osservanza  delle
disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
   Unitamente  alle  liste  dovranno  essere  depositate, a cura degli
azionisti  presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da
parte  dei  candidati (condizionate alle loro nomine) e l'attestazione
dell'insussistenza  di  cause di ineleggibilita', incompatibilita' e/o
di  decadenza  nonche'  dell'esistenza  dei requisiti prescritti dalla
normativa  applicabile  e  dal  presente  statuto,  per  le rispettive
cariche ed un curriculum vitae di ciascuno dei candidati.
                    Nomina del Collegio Sindacale
   Fermo  quanto  sopra  indicato  con  riferimento  alla nomina degli
organi  sociali,  i  candidati alla carica di Sindaco devono essere in
possesso  dei  requisiti  previsti  dalla legge, dallo Statuto e dalle
altre normative applicabili.
   Ai  fini  della  definizione  del  requisito di professionalita' di
coloro  che  abbiano  maturato  un'esperienza complessiva di almeno un
triennio nell'esercizio di:
      a)  Attivita'  professionali  o di insegnamento universitario di
ruolo    in    materie    giuridiche,    economiche,   finanziarie   e
tecnico-scientifiche  strettamente  attinenti  all'attivita' d'impresa
della Societa';
      b)  Funzioni  dirigenziali  presso  enti  pubblici  o  pubbliche
amministrazioni operanti in settori strettamente attinenti a quello di
attivita' della Societa', e' stabilito quanto segue:
        -  hanno  stretta attinenza all'attivita' della Societa' tutte
le  materie  di  cui alla precedente lettera a) connesse all'attivita'
immobiliare  e alle attivita' inerenti a settori economici attinenti a
quello immobiliare;
        - sono settori economici attinenti a quello immobiliare quelli
in  cui  operano  le  imprese  controllanti, ovvero che possono essere
assoggettate  al controllo o collegate ad imprese operanti nel settore
immobiliare.
   Unitamente   a   ciascuna   lista,   devono  depositarsi  anche  le
dichiarazioni  con  le  quali  i singoli candidati attestano, sotto la
propria  responsabilita',  il  rispetto  dei  limiti  al  cumulo degli
incarichi stabiliti dalle disposizioni vigenti, nonche' una esauriente
informativa   sulle   caratteristiche  personali  e  professionali  di
ciascun candidato.
                Documentazione relativa agli argomenti
                        all'Ordine del Giorno
   La  documentazione  necessaria  per la presentazione delle liste e'
disponibile  presso  la sede sociale della Societa' in in Ravenna, Via
Agro  Pontino  13,  con  ingresso  alla sala da Via Villa Glori 4,(nei
giorni feriali dal lunedi' al venerdi' dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e
dalle ore 14,00 alle ore 17,30.
   La  Relazione  Illustrativa  del  Consiglio di Amministrazione e le
proposte  deliberative  sulle  materie  poste  all'ordine  del  giorno
verranno  messe  a  disposizione del pubblico presso la sede operativa
della  Societa'  e  presso Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge,
con  facolta' per gli azionisti di ottenerne copia. [La documentazione
sara' altresi' consultabile sul sito Internet www.gruppoigd.it.]
      Villanova di Castenaso (BO), 12 marzo 2009

            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                           Gilberto Coffari
 
T-09AAA998 (A pagamento).