Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci
 
   L'assemblea  straordinaria e ordinaria dei soci e' convocata per il
giorno  30  aprile 2009, alle ore 10,30, presso la sede sociale in via
Nazionale  Appula  n.  29,  in  prima convocazione, e per il giorno 23
maggio 2009, alle ore 8,30, in seconda convocazione, stesso luogo, per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      1.  Modifiche agli art. n. 7, n. 21, n. 30, n. 32, n. 35, n. 40,
n. 41, n. 42, n. 43, n. 46 e n. 47 dello Statuto sociale;
      2.  Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione,
nonche'  a  chi  lo  sostituisce  a  norma  di  statuto, del potere di
apportare  eventuali  limitate  modifiche  in  sede di accertamento da
parte   della  Banca  d'Italia  ai  sensi  dell'art.  56  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
      
   Parte ordinaria:
      1.  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio  e  della  nota
integrativa   al   31   dicembre   2008,   udita  la  relazione  degli
amministratori  e  dei  sindaci  sull'andamento della gestione e sulla
situazione dell'impresa;
      2.  Destinazione  dell'utile  netto  d'esercizio.  Discussione e
deliberazioni in merito;
      3. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla societa' da rapporti di lavoro subordinato;
      4.  Integrazione del regolamento assembleare ed elettorale della
Societa',  in  adeguamento  alle disposizioni di Vigilanza sul Governo
societario  emanate  dalla  Banca  d'Italia  in data 4 marzo 2008, con
riferimento  alle  disposizioni  relative  ai  limiti  al cumulo degli
incarichi  di  analoga  natura degli esponenti aziendali, ed eventuale
rinumerazione dell'articolato.
      
   Potranno  prendere  parte all'assemblea tutti i soci che, alla data
di  svolgimento  della  stessa,  risultino  iscritti da almeno novanta
giorni nel libro dei soci.
   I lavori assembleari si svolgeranno secondo il vigente regolamento.
      Gambatesa, 14 aprile 2009

                            Il presidente:
                        dott. Pasquale Abiuso
 
C-095610 (A pagamento).