Convocazione di assemblea
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede  legale  della  societa'  in Altavilla Vicentina, via Piave n. 1,
per  il  giorno  30  aprile  2009  ore  11,30 in prima convocazione, e
occorrendo  per  il  giorno  7  maggio  2009 nello stesso luogo e alla
stessa ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Relazione  del  Consiglio  di amministrazione sull'andamento
della  gestione  e  relazione  del  Collegio sindacale, bilancio al 31
dicembre 2008 della Burgo Group S.p.a. Deliberazioni relative;
      2. Integrazione del corrispettivo della societa' di revisione.
      
   Le  relazioni e il bilancio saranno depositate presso le sedi della
societa'  a  partire  dal  15  aprile  2009;  i soci hanno facolta' di
ottenerne copia.
   Possono  intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno cinque
giorni  prima di quelli fissati per l'adunanza, abbiano effettuato, ai
fini  di  legge, il deposito delle loro azioni presso la cassa sociale
in  S. Mauro Torinese, via Luigi Burgo n. 8, oppure presso le seguenti
casse incaricate:
   Banca   Antonveneta,   Banca   Generali,   Intesa  Sanpaolo,  Banca
Intermobiliare,  Banca  Popolare di Milano, Banco Popolare di Verona e
Novara,  Banca  Popolare  di  Vicenza,  Monte  dei  Paschi  di  Siena,
UniCredit Banca.
      Altavilla Vicentina, 31 marzo 2009

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                         dott. Giorgio Cefis
 
M-09211 (A pagamento).