AVVISO DI CONVOCAZIONE
DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
I Soci della Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco - Credito
Cooperativo S.C. sono invitati ad intervenire all'Assemblea Generale
Ordinaria e Straordinaria della Societa' indetta, in prima
convocazione, per le ore 12,00 del giorno 30 aprile 2009 presso la
sede della Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco in via Filippo Turati
2 e, occorrendo, in seconda convocazione, per le ore 20,30 di sabato 9
maggio 2009 presso la sede della Fondazione Cassa Rurale ed Artigiana
di Binasco in via Filippo Turati 16, per discutere e deliberare sul
seguente
ordine del giorno:
Parte Ordinaria
1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al
31/12/2008, previa lettura delle relazioni del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Revisore Contabile.
Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Delibere inerenti e
conseguenti.
2. Determinazione del fido massimo, diretto ed indiretto,
concedibile ad uno stesso obbligato.
3. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati
alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato.
4. Integrazione del Regolamento assembleare ed elettorale della
Societa' con riguardo ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga
natura degli esponenti aziendali.
5. Determinazione dei compensi degli amministratori.
6. Cariche Sociali: nomina dei componenti del Consiglio di
Amministrazione, scaduti per compiuto triennio, previa determinazione
del loro numero.
Parte Straordinaria
1. Modifica degli articoli 7, 23, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43,
44, 47 e 48 dello Statuto Sociale.
2. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione
nonche' a chi lo sostituisce a norma di Statuto del potere di
apportare alla delibera assembleare e al relativo testo statutario
eventuali variazioni rilevate dall'Autorita' di Vigilanza.
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, potranno intervenire
all'Assemblea e prendere parte alle votazioni tutti i Soci che, alla
data di svolgimento dell'Assemblea, risultino iscritti da almeno
novanta giorni nel libro dei Soci.
Il bilancio con le annesse relazioni risulta depositato presso la
Sede sociale, le Succursali e le Sedi distaccate della Societa'
Il Regolamento Assembleare e' liberamente consultabile dai Soci
presso la Sede sociale, le Succursali e le Sedi distaccate della
Societa'. Ciascun Socio ha diritto di averne copia gratuita.
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, i Soci che volessero farsi
rappresentare in Assemblea da altro Socio dovranno rilasciare apposita
delega scritta, la cui firma potra' essere autenticata da un notaio
ovvero dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal Direttore, dai
Vicedirettori e dai Preposti alle Succursali e alle Sedi distaccate,
presso gli uffici della Sede, delle Succursali e delle Sedi distaccate
della Cassa nei giorni lavorativi, fino all'orario di chiusura al
pubblico.
Per Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente
De Rosi Antonio
T-09AAA1703 (A pagamento).
