Avviso di convocazione assemblea ordinaria dei soci
In esecuzione della delibera consiliare del 06 aprile 2009, i
signori soci sono invitati a partecipare all'Assemblea Ordinaria e
Straordinaria dei soci convocata per il giorno 30 aprile 2009 alle ore
7:00 presso la Sede Sociale in via Avv. Currenti n.4, in prima
convocazione ed occorrendo, per il giorno 24 maggio 2009, alle ore
10:00, in seconda convocazione, presso il Caesar Palace Hotel in
Giardini Naxos C.da Cuba Porticati SS 114, per discutere e deliberare
sul seguente
Ordine del giorno
PARTE ORDINARIA
1. Discussione ed approvazione del bilancio e della nota
integrativa al 31 dicembre 2008, udita la relazione degli
Amministratori e dei Sindaci sull'andamento della gestione e sulla
situazione dell'impresa.
Destinazione dell'utile netto d'esercizio. Discussioni e
deliberazioni in merito.
2. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati
alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato.
3. Integrazione del regolamento assembleare ed elettorale della
Societa', in adeguamento alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo
societario emanate dalla Banca d'Italia in data 4 marzo 2008, con
riferimento alle disposizioni relative ai limiti al cumulo degli
incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali.
PARTE STRAORDINARIA
1. Modifiche agli articoli n.
1-2-7-8-9-20-24-28-30-32-35-36-40-41-42-43-44-46-47 dello Statuto
Sociale ed adozione nuovo Statuto.
2. Attribuzione al presidente del Consiglio di Amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di
apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da
parte della Banca d'Italia ai sensi art. 56 D.Lgs. 1.9.93, n.385.
Calatabiano, 06 aprile 2009
Il Presidente
Dott. Luigi Fiannacca
T-09AAA1778 (A pagamento).
