CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria in
Spezzano  di  Fiorano  Modenese,  via Canaletto n.27, per il giorno 29
aprile  2009  alle  ore  15.00  in prima convocazione ed occorrendo in
seconda  convocazione  per  il  giorno 08 maggio 2009, stesso luogo ed
ora, per discutere e deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
      -Approvazione  del  Bilancio  chiuso  alla data del 31.12.2008 e
della Relazione sulla Gestione: deliberazioni relative;
      -Relazione del Collegio Sindacale;
      -Rinnovo   Amministratore   Unico   e   determinazione  relativo
compenso,
      -Rinnovo Collegio Sindacale.
      
   I  signori  azionisti  sono invitati a depositare le azioni in loro
possesso  presso  la sede sociale almeno cinque giorni prima di quello
fissato per la riunione.
      Spezzano, 27 marzo 2009.

                         Superior Tile S.P.A.
             L'Amministratore Unico (Giuliano Tagliavini)
 
T-09AAA1812 (A pagamento).