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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede della societa' in Milano, Corso Sempione 55, per il giorno 28 maggio 2009 alle ore 16.00, in prima convocazione e per il giorno 25 giugno 2009 alle ore 16,00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno 1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2008, della Relazione sulla gestione, del consolidato di Gruppo, della Relazione sul consolidato di Gruppo e deliberazioni conseguenti; 2. Approvazione dell'operato e manleva degli amministratori e dei sindaci in carica; 3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2009/2011, previa determinazione del loro numero; 4. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2009/2011; 5. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2009; 6. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio sindacale per il triennio 2009/2011. Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che, in conformita' a quanto previsto dallo Statuto sociale, risulteranno iscritti nel libro soci alla data dell'assemblea. Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione Pier Luigi Fabrizi T-09AAA2133 (A pagamento).