Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 

  I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria presso il notaio Luca Sabbadini, via Di Porta  Pinciana
n.  34,  per  le  ore  16  del  giorno  1°  giugno  2009,  in   prima
convocazione, ed occorrendo per il giorno 4 giugno 2009,  stessa  ora
presso lo Studio 13 a rogito notaio Luca Sabbadini, via  Tiberina  n.
75, Fiano Romano, in seconda convocazione, per discutere e deliberare
sul seguente 
                         Ordine del giorno: 
  Parte ordinaria: 
    1. Nomina o conferma del Consiglio di amministrazione; 
    2. Nomina o conferma dei componenti il Collegio sindacale; 
    3. Bilancio di esercizio  al  31  dicembre  2008.  Relazioni  del
Consiglio di amministrazione; 
    4. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato
al 31 dicembre 2008; 
    5.  Costituzione  della  nuova  rete  commerciale  con  nomina  o
conferma dei 20 Capo area regionali e dei agenti provinciali e sub  -
comunali; 
    6. Varie ed eventuali. 
      
  Parte straordinaria: 
    1. Trasferimento della sede legale 
    2. Modifica ed ampliamento dell'oggetto sociale e dello Statuto; 
    3. Deliberazioni relative all'aumento di capitale a  pagamento  e
modifica del godimento delle azioni di  nuova  emissione  di  cui  al
medesimo aumento di capitale; 
    4. Varie ed eventuali. 
      
  I  signori   azionisti   che   intendono   aderire   all'esecuzione
dell'aumento di capitale  a  pagamento  deliberato  devono  entro  il
giorno 21 maggio 2001 versare nelle  casse  della  societa'  a  mezzo
bonifico bancario o assegno circolare presso la  sede  amministrativa
di Ruelle Des Barrieres 2, 1907 Saxon - Svizzera sul  conto  corrente
20090 intestato ad Euro Condotte S.p.a. aperto presso la  Unions  des
Banques Suisses Codice  Swift  UBSWCHZH80A  gli  importi  dovuti  per
effetto dell'adesione. 
  Saranno  legittimati  gli  azionisti  in   possesso   di   apposita
certificazione rilasciata  da  intermediari  ai  sensi  di  legge,  e
potranno  intervenire  all'assemblea  ordinaria  gli  azionisti   che
avranno depositato, ai sensi di legge e  di  Statuto,  i  certificati
azionari, almeno cinque giorni prima dell'assemblea  presso  la  sede
legale. 
    Roma, 30 aprile 2009 

           Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
                    Thomas Vincent Prosper Henri 

 
S-092320