Convocazione di assemblea straordinaria degli azionisti 

  L'assemblea straordinaria degli azionisti di  MPS  Banca  Personale
S.p.a.  e'  convocata  in  Lecce,  presso  la  sede  sociale,  strada
provinciale Lecce-Surbo, zona industriale, il giorno 23 giugno  2009,
alle ore 12,30, in prima convocazione, ed  occorrendo  il  giorno  24
giugno 2009, nello stesso luogo ed  alla  medesima  ora,  in  seconda
convocazione, per deliberare sul seguente 
                         Ordine del giorno: 
    1. Modifica dello statuto sociale. 
      
  Hanno diritto  di  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  che,
almeno due giorni prima di quello fissato per la  prima  convocazione
dell'assemblea stessa, abbiamo depositato le azioni  presso  la  sede
sociale, ritirando il biglietto di ammissione. 
  Il biglietto di ammissione, rilasciato per la  prima  convocazione,
e' valido anche per la seconda convocazione,  purche'  i  certificati
azionari depositati non siano stati ritirati. 
    Lecce, 5 maggio 2009 

MPS  Banca  Personale  S.p.a.  Il   presidente   del   Consiglio   di
                          amministrazione: 
                            Fabio Borghi 

 
S-092321