CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 
                      ORDINARIA E STRAORDINARIA 

  I soci della Banca Popolare di Spoleto Spa, con  sede  in  Spoleto,
codice fiscale 01959720549, iscritta al  n.2346  del  Registro  delle
Imprese di  Perugia  (Tribunale  di  Spoleto)  Iscritta  al  n.5134.2
dell'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, capitale  sociale
Euro  62.136.899,60  -  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria   e
Straordinaria a Spoleto presso  la  sede  legale  della  Banca  "Sala
Cesari" P.zza Pianciani n. 5, in  prima  convocazione  il  giorno  29
giugno 2009 ore 10,30 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno
30 giugno 2009, stessa ora e luogo,  per  trattare  e  deliberare  il
seguente 
                         Ordine del Giorno: 
  PARTE ORDINARIA 
    1) Politiche di remunerazione degli amministratori  e  dipendenti
della Societa'; 
    2) Regolamento dell'Assemblea: modifiche; 
    3) Integrazione incarico della societa' di  revisione  KPMG  SPA,
per i bilanci 2009 - 2016. 
      
  PARTE STRAORDINARIA 
    1) Proposta di modifica  dello  Statuto  Sociale  anche  ai  fini
dell'adeguamento  dell'assetto   organizzativo   della   Banca   alle
"Disposizioni di vigilanza in materia  di  organizzazione  e  governo
societario delle Banche" con riferimento  ai  seguenti  articoli  del
vigente Statuto: 
      - art. 6, comma 4; 
      - art. 9, comma 5° e comma 18°; 
      - art. 10, comma 4°; 
      - art. 11, comma 2° e comma 3°; 
      - art. 13; 
      - artt. 14 e 15 (abrogati nella precedente formulazione); 
      - art. 14 (gia' art. 16), comma 3° e comma 4°; 
      - art. 15 (gia' art. 17), comma 1°; 
      - art. 16 (gia' art. 18), comma 8°; 
      - art. 17 (nuovo); 
      - art. 18 (gia' art. 19). 
        
  Come previsto dalla legge, possono  partecipare  all'  Assemblea  i
Soci che esibiscano la certificazione attestante la partecipazione al
sistema  rilasciata,  ai  sensi  dell'art.85,  comma  4  del   D.Lgs.
24.2.1998 n. 58 e dall'art. 34-della delibera Consob n. 11768 del  23
dicembre 1998, da un intermediario aderente al  sistema  di  gestione
accentrata Monte Titoli Spa, mentre gli azionisti, titolari di azioni
non ancora dematerializzate, dovranno, ai  fini  del  rilascio  della
predetta  certificazione,  consegnare  le   azioni   stesse   ad   un
intermediario  per  la  loro  immissione  nel  sistema  di   gestione
accentrata in regime di dematerializzazione  ai  sensi  dell'art.  51
della citata delibera Consob. 
    Spoleto, 20 aprile 2009 

Banca Popolare Di Spoleto Spa P. Il Consiglio Di  Amministrazione  Il
                             Presidente: 
                         Giovannino Antonini 

 
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