Convocazione di assemblea 

  I signori azionisti sono convocati in  prima  convocazione  per  il
giorno 26 giugno 2009 alle ore 9, presso l'Hotel Federico II in Jesi,
via Ancona n. 100, per deliberare sul seguente 
                         Ordine del giorno: 
  Parte straordinaria: 
    1. Variazione di alcuni articoli dello statuto in relazione  alla
«Governance Societaria delle Banche»; 
    2. Varie ed eventuali. 
    
  Parte ordinaria: 
    1. Approvazione del regolamento sulle politiche di  remunerazione
degli amministratori e del management della Banca; 
    2. Nomina dei consiglieri gia' cooptati. 
    
  I signori azionisti sono convocati in seconda convocazione  per  il
giorno 27 giugno 2009 alle ore 15,  presso  l'Hotel  Federico  II  in
Jesi, via Ancona n. 100, per deliberare l'ordine del  giorno  di  cui
alla prima convocazione. 
  Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che  esibiscano  la
«Certificazione attestante la partecipazione al Sistema Monte Titoli»
rilasciata ai sensi dell'articolo 34 della  deliberazione  Consob  n.
11768 del 23 dicembre 1998, dai depositari aderenti al sistema stesso
in conformita' alle proprie scritture contabili. 
    Ancona, 29 maggio 2009 

        Banca di Credito dei Farmacisti S.p.a. Il presidente: 
                       Piero Maria Calcatelli 

 
C-097349