Convocazione di assemblea 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea generale  in  prima
convocazione per il giorno 10 luglio 2009 ad ore 11 ed occorrendo  in
seconda convocazione per il giorno 15 luglio 2009 ad  ore  11  stesso
luogo presso la sede sociale di Ala (TN), largo Negrelli  n.  1,  per
deliberare sul seguente 
                         Ordine del giorno: 
    1. Approvazione bilancio al  31  marzo  2009,  nota  integrativa,
relazione sulla gestione, relazione del Collegio sindacale;  delibere
relative a norma dell'art. 2364 del Codice civile; 
    2. Ratifica  della  nomina  di  un  amministratore  cooptato  dal
Consiglio di amministrazione in data 19 marzo 2009; 
    3. Nomina per  il  prossimo  triennio,  del  nuovo  Consiglio  di
amministrazione in scadenza di mandato; 
    4. Nomina per il prossimo triennio del nuovo Collegio sindacale e
del  presidente  del  Collegio  sindacale  in  scadenza  di  mandato,
determinazione del compenso annuale. 
      
  Per l'intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge e di
statuto. 
    Ala, 12 giugno 2009 

           Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
                           Sasada Seiichi 

 
C-097717