Convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci 
                    del Banco di Sardegna S.p.A. 

  I signori azionisti ordinari e privilegiati del Banco  di  Sardegna
S.p.A sono convocati in Assemblea  straordinaria  per  il  giorno  11
novembre 2009 alle ore 10,00 in prima convocazione, e occorrendo  per
il giorno 12 novembre 2009 alle ore 10,00  in  seconda  convocazione,
presso la Direzione Generale del Banco in Sassari, Viale  Umberto  n.
36, per deliberare sul seguente 
                         Ordine del giorno: 
    Modifica degli artt. 14, 17, 18, 18bis, 19, 20, 21, 22,  23,  24,
25, 26, 27, 29 dello Statuto. 
      
  Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti ordinari e
privilegiati per i quali gli intermediari abilitati hanno  effettuato
la comunicazione per l'intervento in assemblea ai sensi  degli  artt.
21 e 23 del Provvedimento  congiunto  Consob/Banca  d'Italia  del  22
febbraio 2008. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno sara' depositata a disposizione  del  pubblico,  nei  quindici
giorni che precedono l'Assemblea, presso la sede sociale e presso  la
Borsa Italiana S.p.A..  La  suddetta  documentazione  sara'  altresi'
pubblicata sul sito internet della Banca, www.bancosardegna.it 

               BANCO DI SARDEGNA S.P.A. Il presidente: 
                     Prof. Franco Antonio Farina 

 
IG-09227