CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria presso il Castello di Meleto, Gaiole in Chianti (Siena)
per il giorno 28 ottobre 2009 alle ore 8.00 in prima convocazione  e,
ove occorra, nello stesso luogo per il giorno 31 Ottobre  2009,  alle
ore 10.30 in seconda convocazione, per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
                         Ordine del giorno: 
    
  Parte Ordinaria 
    1. Adempimenti ex art.  2364  c.c.  (Bilancio  al  30.06.2009)  e
deliberazioni conseguenti; 
    2. Determinazione del  numero  dei  Componenti  il  Consiglio  di
Amministrazione ed eventuali nomine; 
    3.   Autorizzazione   all'alienazione   di   azioni   proprie   e
determinazione delle relative modalita' ai sensi  dell'art.  2357-ter
C.C. 
    4. Varie ed eventuali. 
      
    
  Parte Straordinaria 
    
    1. Proposta di aumento del capitale sociale mediante emissione di
nuove azioni sociali con diritto di opzione riservato ai Soci; 
    2. Modifiche dello Statuto Sociale. 
      
    
  Possono intervenire  all'Assemblea  gli  azionisti  che,  ai  sensi
dell'art.  2370  del  Codice  Civile,  avranno  depositato  i  propri
certificati azionari presso la Sede  Sociale  di  Gaiole  in  Chianti
(Siena) oppure, per gli azionisti  residenti  all'estero,  presso  la
U.B.S. di Schwyz - Sz - Cassa Incaricata, almeno cinque giorni  prima
di quello fissato per la riunione. 
    Gaiole in Chianti 1-10-2009 

                      Il Presidente Del C. D'A. 
                           Guido Guardigli 

 
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