Avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria 

  Gli azionisti della Banca Monte dei Paschi  di  Siena  S.p.a.  sono
convocati in assemblea ordinaria il giorno 19 novembre 2009 alle  ore
9  in  Siena,  viale  Mazzini  n.  23,  e  occorrendo,   in   seconda
convocazione per il giorno 20  novembre  2009  stessa  ora  e  stesso
luogo, per deliberare sul seguente 
                         Ordine del giorno: 
    Operazione di stock granting per l'esercizio 2008:  provvedimenti
connessi. 
      
  Possono intervenire all'assemblea gli azionisti  per  i  quali  sia
stata effettuata dall'intermediario,  entro  il  secondo  giorno  non
festivo antecedente a quello della  riunione  assembleare  (art.  14,
primo comma, dello statuto) la comunicazione  prevista  dall'art.  23
del Provvedimento congiunto Banca d'Italia - Consob del  22  febbraio
2008 inerente la disciplina dei servizi di  gestione  accentrata,  di
liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle  relative  societa'  di
gestione. 
  Gli  azionisti  possono  farsi  rappresentare  in   assemblea   con
l'osservanza delle disposizioni di legge. 
                   Informazioni per gli azionisti 
  La  documentazione  prevista  dalla  normativa   vigente   relativa
all'argomento all'ordine del giorno, sara' depositata, a  termini  di
legge, presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. I soci hanno
la facolta' di ottenerne copia. 
  Per  agevolare  la  verifica  dei   poteri   rappresentativi   loro
spettanti,  coloro  che  intendano   partecipare   all'assemblea   in
rappresentanza legale o volontaria di azionisti, o comunque di  altri
aventi diritto, potranno far pervenire la documentazione  comprovante
i loro poteri alla Segreteria generale della Banca per  posta  (Banca
Monte dei  Paschi  di  Siena  S.p.a.  Segreteria  generale  -  piazza
Salimbeni n. 3 - 53100 Siena), anche  in  copia  o,  via  fax  al  n.
0577/296396, anticipatamente rispetto  alla  data  dell'assemblea  in
prima convocazione. 
  I signori azionisti sono cortesemente  invitati  a  presentarsi  in
anticipo rispetto all'orario di convocazione dell'assemblea, al  fine
di agevolare le operazioni  di  registrazione,  che  potranno  essere
espletate a partire da un'ora prima dell'inizio dei lavori. 
  Si ricorda che, ai sensi del vigente statuto (art.  12,  comma  4),
presiede l'assemblea il presidente del Consiglio di  amministrazione.
Al presidente dell'assemblea spetta (art. 12, comma 5) di  verificare
la  regolarita'  della  costituzione,  accertare  l'identita'  e   la
legittimazione dei presenti, regolare la  discussione,  stabilire  le
modalita' per le singole votazioni - che avverranno in ogni caso  per
voto palese -, accertare e proclamare il risultato  delle  votazioni,
dandone conto nel  verbale.  Il  presidente  esercitera'  detti  suoi
poteri sulla base di un apposito regolamento assembleare, che e' reso
pubblico mediante deposito presso la sede sociale e la Borsa Italiana
S.p.a.,  unitamente  alla  documentazione  prevista  dalla  normativa
vigente. 
  Eventuali  ulteriori  informazioni  riguardanti  la  partecipazione
all'assemblea,  possono  essere   richieste   ai   seguenti   numeri:
0577/294577 - 0577/296377. 
    Siena, 15 ottobre 2009 

           Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
                        avv. Giuseppe Mussari 

 
TS-09AAA6783