Convocazione di assemblea 
 

  I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria a Macerata, localita' Piediripa, presso la  sala  n.  2
del complesso Multiplex di via Velluti, per  il  giorno  26  novembre
2009 alle ore 12 in prima convocazione e, occorrendo, per  il  giorno
lunedi' 27 novembre 2009, stesso luogo alle  ore  17,30,  in  seconda
convocazione, per discutere e deliberare il seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte straordinaria: 
    Modifica degli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,  17  e  23
dello  statuto  sociale  per  il  suo  adeguamento  al  Progetto   di
Organizzazione e di Governo Societario; 
    Emissione di due prestiti obbligazionari convertibili  in  azioni
della societa' di € 5.000.000,00 cadauno, uno a conversione obbligata
con durata biennale e l'altro a conversione  facoltativa  con  durata
quinquennale,   e   conferimento   di   delega   al   Consiglio    di
amministrazione ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice civile per  la
determinazione dei tempi e modalita' di collocamento, di estinzione e
di conversione, del rendimento e del sovraprezzo  dei  prestiti,  con
conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale. 
    
  Parte ordinaria: 
    Approvazione   delle   politiche   di    remunerazione    e    di
incentivazione; 
    Informativa sui meccanismi di remunerazione e  di  incentivazione
applicati nell'esercizio 2008. 
    
  Possono intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  cui  spetta  il
diritto di voto, secondo le modalita' previste dalla  legge  e  dallo
statuto sociale. 

          p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: 
                        dott. Loris Tartuferi 

 
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