Convocazione di assemblea 
 

  I soci sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria presso
il Centro Direzionale «Fontedamo» di Jesi, via  Ghislieri  n.  6,  il
giorno 27 novembre  2009  alle  ore  10  in  prima  convocazione,  ed
occorrendo, il giorno 30 novembre 2009 alla  stessa  ora  in  seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte straordinaria: 
    1. Proposta di modifica  del  vigente  statuto  sociale  mediante
introduzione  di   una   disposizione   recante   «i   requisiti   di
professionalita' e le modalita' di nomina di  un  dirigente  preposto
alla redazione  dei  documenti  contabili  societari,  previo  parere
obbligatorio dell'Organo di controllo» ai  sensi  dell'art.  154-bis,
primo comma del TUF. 
  Parte ordinaria: 
    1. Autorizzazione ex art. 2357 del Codice  civile  ad  acquistare
azioni ordinarie proprie da Aviva Italia Holding S.p.a. in  relazione
alla cessione alla stessa delle partecipazioni azionarie  Aviva  Life
S.p.a. e Aviva  Assicurazioni  S.p.a.,  detenute  dalla  Banca  delle
Marche S.p.a. 
  Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che  esibiscano  la
«Certificazione attestante la partecipazione al Sistema Monte Titoli»
rilasciata dai depositari aderenti al sistema stesso  in  conformita'
alle proprie scritture contabili. 
    Ancona, 3 novembre 2009 

              Banca delle Marche S.p.a. Il presidente: 
                   prof. avv. Michele G. Ambrosini 

 
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