CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in  prima
convocazione il giorno 16 dicembre 2009 alle ore 15,00 presso la sede
della Societa' in Torino Corso Cairoli 1 e,  occorrendo,  in  seconda
convocazione il giorno 17 dicembre 2009,  stessi  luogo  e  ora,  per
deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del Giorno 
 
    Rideterminazione dell'importo complessivo  per  la  remunerazione
degli  amministratori,  inclusi  quelli  investiti   di   particolari
cariche. 
    
  L'intervento in assemblea e'  regolato  dall'art.  2370  c.c.  e  i
certificati  azionari,  oltre  che  essere  presentati   al   momento
dell'intervento in assemblea, potranno essere  depositati  presso  la
sede sociale, presso Intesa Sanpaolo S.p.A. sede di Torino Piazza San
Carlo 156 o presso Banca Fideuram S.p.A. sede di Roma Piazzale Giulio
Douhet 31. 
    Torino, 6 novembre 2009 

                  Eurizonvita S.P.A. Il Presidente 
                        (Gianemilio Osculati) 

 
T-09AAA7874