Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  E' convocata l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli  Azionisti
in prima convocazione per il giorno 04/12/2009 ore 11,00  in  Modena,
presso la sala "Giuseppe  Panini"  della  Camera  di  Commercio,  Via
Ganaceto 134 ed, occorrendo, in seconda convocazione  per  il  giorno
05/12/2009 ore 11,00 stesso luogo, per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
 
                         ordine del giorno: 
 
  Per la parte straordinaria: 
    1) Proposta di modifica statutaria ai sensi delle Disposizioni di
Vigilanza in  materia  di  organizzazione  e  governo  delle  banche,
mediante modifica degli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, rinumerazione degli artt. 22, 23, 24, 25,  26
(ora artt. 23, 24, 25, 26, 27). Delibere conseguenti. 
      
  Per la parte ordinaria: 
    1) Regolamento sulle politiche  di  remunerazione  a  favore  dei
Consiglieri  di  amministrazione,  dei  Sindaci,  di   Dipendenti   o
Collaboratori  non  legati  alla  Societa'  da  rapporti  di   lavoro
subordinato. Delibere conseguenti. 
    2) Regolamento Assembleare. Delibere conseguenti. 
    
  Ai sensi di  Legge  e  Statuto  hanno  diritto  di  intervenire  in
Assemblea solo coloro per i quali, entro due giorni precedenti quello
fissato per la prima convocazione,  l'intermediario  depositario,  su
richiesta  del   titolare   delle   azioni,   abbia   effettuato   la
comunicazione  di  cui  all'art.   21   del   Regolamento   congiunto
Consob/Banca d'Italia recante la "Disciplina dei servizi di  gestione
accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative
societa' di gestione" del 22/02/2008. 

                            Il Presidente 
                       Comm. Alberto Mantovani 

 
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