CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
 

  I  signori  Soci  di  Banca  Meridiana  societa'  per  azioni  sono
convocati in Assemblea Straordinaria, ai sensi dell'art. 2366  codice
civile e art. 8 dello statuto sociale, in prima convocazione  per  il
giorno martedi'  15  dicembre  2009,  ore  18.30,  presso  il  Centro
Direzionale di Veneto Banca Holding sito  in  Montebelluna  (TV)  Via
Feltrina Sud n. 250 e, occorrendo, in  seconda  convocazione  per  il
giorno di mercoledi'  16  dicembre  2009,  stessi  ora  e  luogo  per
discutere e deliberare sul seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
    Oggetto 1°) - Proposta di fusione  per  incorporazione  di  Banca
Meridiana S.p.A. in bancApulia  S.p.A.  ai  sensi  dell'art.  2501  e
seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti  con
conferimento dei relativi poteri anche per la stipulazione  dell'atto
di fusione. 
      
  Ai sensi dell'art. 8, 2°  comma,  dello  statuto  sociale  e  della
normativa vigente, i signori Soci potranno intervenire  all'Assemblea
personalmente o tramite delega  scritta,  con  le  limitazioni  e  le
esclusioni previste dalla legge,  purche'  almeno  due  giorni  prima
abbiano provveduto a depositare le  proprie  azioni  presso  la  Sede
Sociale. 
  La documentazione afferente all'ordine del  giorno  e'  disponibile
presso la sede sociale. 
    Bari/Montebelluna, 12 novembre 2009 

          P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                        (Dott. Flavio Trinca) 

 
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