Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  Gli azionisti della Cat Holding S.p.a. sono convocati in  assemblea
straordinaria presso gli uffici siti in via Tor de' Schiavi n. 139 in
Roma per il giorno 18  dicembre  2009  ore  15,30  ed  occorrendo  in
seconda convocazione per il giorno 21 dicembre 2009  stesso  luogo  e
ora, per deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    Approvazione della situazione patrimoniale della societa'  al  31
agosto 2009; 
      
  Proposta di fusione mediante incorporazione della  Cat  Finanziaria
S.p.a.  nella  Cat  Holding  S.p.a.  sulla  base   delle   rispettive
situazioni patrimoniali al 30 giugno 2009 e 31 agosto  2009,  secondo
modalita' indicate  nel  progetto  di  fusione  redatto  in  data  19
novembre 2009: deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Ai sensi dello statuto, possono partecipare  all'assemblea  i  soci
che abbiano depositato le azioni nei termini stabiliti presso la sede
sociale. 
    Roma, 23 novembre 2009 

                      Il legale rappresentante: 
                      dott. Federico Guarnieri 

 
TS-09AAA8527