Convocazione di assemblea ordinaria 
                      annuale dei partecipanti 
 

  I partecipanti al capitale della Banca d'Italia, in conformita'  di
analoga deliberazione del Consiglio superiore della  Banca  medesima,
sono convocati,  a  termini  di  legge  e  di  statuto  in  assemblea
ordinaria presso l'Amministrazione Centrale  dell'Istituto  in  Roma,
via Nazionale n. 91, per il giorno 31 maggio 2010 alle ore 10.30, con
il seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Relazione del Governatore; 
    2. Relazione del Collegio sindacale; 
    3.  Approvazione  del  bilancio  della  Banca  d'Italia  relativo
all'esercizio 2008 e deliberazioni a norma degli artt. 38,  39  e  40
dello statuto; 
    4. Incarico di revisione contabile esterna a norma  dell'art.  38
dello statuto per gli esercizi dal 2010 al 2015; 
    5. Determinazione dell'assegnazione annua  e  delle  medaglie  di
presenza da corrispondere a norma dell'art. 44 dello statuto; 
    6.  Determinazione  dell'assegno  annuale  da  corrispondere   ai
sindaci a norma dell'art. 19 dello statuto; 
    7. Nomina dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale. 
      
  I partecipanti che non  potessero  intervenire  nelle  persone  dei
propri legali rappresentanti potranno farsi  rappresentare  da  altra
persona munita di mandato speciale secondo le modalita'  che,  dietro
richiesta,  saranno  indicate  dalla  Filiale  della  Banca  d'Italia
competente per territorio. Ogni intervenuto  non  puo'  rappresentare
piu' di due partecipanti. 

                           Il governatore: 
                            Mario Draghi 

 
TS10AAA5626