CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

  I Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  ordinaria  in
Châtillon, presso la sede della Societa',  strada  Barat  n.  13,  in
prima convocazione per venerdi' 1° aprile 2011,  alle  ore  11,00  e,
occorrendo, in seconda  convocazione  per  martedi'  5  aprile  2011,
stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
    1)Bilancio  al  31  dicembre  2010:  deliberazioni   relative   e
consequenziali; 
    2)Nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione  per  gli  esercizi
2011-2013, previa determinazione del  numero  dei  componenti  e  del
relativo compenso; 
    3)Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, per gli
stessi esercizi, previa determinazione del relativo compenso; 
    4)Nomina del  Collegio  Sindacale  per  gli  esercizi  2011-2013,
previa determinazione del relativo compenso. 
    
  Possono  intervenire  all'Assemblea  gli  Azionisti   che   abbiano
depositato i certificati azionari nei termini di legge presso la Sede
sociale o presso la Cassa incaricata UNICREDIT BANCA S.p.A. -  Torino
- via XX Settembre 31. 
 
    Châtillon, 1° marzo 2011 

                            Il Presidente 
                       (Geom. Domenico Calza) 

 
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