Convocazione dell'Assemblea ordinaria 
                  di EUROVITA Assicurazioni S.p.A. 
 

  I  Signori  Azionisti  della  Eurovita  Assicurazioni  S.p.A.  sono
convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale in  Roma,  Via
Boncompagni 71/h, per il giorno 27 aprile  2011  alle  ore  11,30  in
prima convocazione, ed occorrendo, in  seconda  convocazione  per  il
giorno 28 aprile 2011, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare
sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  1. Approvazione del bilancio al 31  dicembre  2010  previa  lettura
della  relazione  sulla  gestione,  della  relazione   del   Collegio
Sindacale e della relazione della  Societa'  di  Revisione.  Delibere
inerenti e conseguenti. 
  2. Nomina del Collegio  Sindacale  e  determinazione  dei  relativi
compensi. 
    
  Il progetto del bilancio d'esercizio 2010, approvato dal  Consiglio
di Amministrazione del 23 marzo 2011, sara' reso  disponibile  presso
la sede sociale, negli orari di  apertura  degli  uffici,  durante  i
quindici giorni che precedono l'assemblea al fine  di  consentire  ai
Soci di prenderne visione. 
  Ai  sensi  dell'art.   9   dello   Statuto,   possono   intervenire
all'Assemblea gli Azionisti che hanno depositato  le  proprie  azioni
presso la sede sociale almeno due  giorni  prima  del  giorno  stesso
dell'Assemblea. 
  I Signori Azionisti possono farsi  rappresentare  in  Assemblea  ai
sensi di legge. 

                            Il presidente 
                          Lucio Menestrina 

 
IG1137