CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

  L'Assemblea ordinaria degli Azionisti e' convocata per il giorno 20
aprile 2011, alle ore 9.00, presso la  sede  sociale  in  Via  Angelo
Rizzoli 8 - Milano, e per il giorno 21  aprile  2011,  stessi  ora  e
luogo, rispettivamente in prima ed  eventuale  seconda  convocazione,
per deliberare sul seguente: 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
  1. Bilancio al 31 dicembre  2010.  Relazione  degli  Amministratori
sull'andamento  della  gestione.  Destinazione   del   risultato   di
esercizio. Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e
conseguenti. 
  2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione. 
  Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti che almeno  cinque
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea abbiano  depositato  i
titoli azionari presso la sede sociale o presso UniCredit S.p.A.  via
Alessandro Specchi 16, 00186 Roma, o presso altri istituti di credito
facenti parte del Gruppo Bancario Unicredit. 
  Per ulteriori informazioni e' possibile rivolgersi  alla  Societa',
contattando il Dott. Enzio Bermani tel. n. 02.25845422. 

            P. Il Consiglio Di Amministrazione Presidente 
                     Dott. Giampaolo Zambeletti 

 
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