Convocazione Assemblea Generale 
                 Ordinaria e Straordinaria Dei Soci 
 

  Ai sensi  dell'art.  24  dello  Statuto  Sociale  si  comunica  che
l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria dei Soci  della  Banca
di Credito Cooperativo di Maierato Soc. Coop., e' indetta - in  prima
convocazione - per il 16 Aprile 2011 alle ore 09,00  presso  la  Sede
Legale della  Banca  di  Credito  Cooperativo  di  Maierato  -  Corso
Garibaldi, 96 - Maierato, ed occorrendo - in seconda  convocazione  -
per Domenica 17 Aprile 2011 alle ore 10,00 presso  la  Sala  Convegni
dell'Hotel Marinella sito in Via Riviera Prangi - Localita' Marinella
in Pizzo, per deliberare sugli argomenti di cui al seguente 
 
                          Ordine del Giorno 
 
  Parte ordinaria 
    1)  Discussione  ed  approvazione  del   Bilancio,   della   nota
integrativa e della relazione sulla gestione al 31/12/2010, ai  sensi
dell'art. 2364 del C. C., sentita la relazione dei Sindaci. 
    2)  Deliberazione  in  ordine  alla  quota  utile  di   esercizio
disponibile ai sensi dell'art. 49 dello Statuto. 
    3) Determinazione importo sovrapprezzo azioni ai sensi  dell'art.
22 dello Statuto. 
    4) Elezione del Presidente del Consiglio  di  Amministrazione  ai
sensi dell'art. 32 dello Statuto. 
    5) Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa
determinazione  del  numero   dei   componenti   del   Consiglio   di
Amministrazione medesimo ai sensi dell'art. 32 dello Statuto. 
    6)  Elezione  dei  componenti  il  Collegio  Sindacale  ai  sensi
dell'art. 42 dello Statuto. 
    7) Elezione dei componenti il Collegio  dei  Probiviri  ai  sensi
dell'art. 45 dello Statuto. 
    8) Deliberazione in ordine agli emolumenti  ad  Amministratori  e
Sindaci ai sensi degli artt. 2389 e 2402 del C. C.. 
    9) Conferimento incarico  del  controllo  contabile  al  Collegio
Sindacale ai sensi dell'art. 2409 del C.  C.  e  dell'art.  43  dello
Statuto e determinazione del relativo compenso. 
    10)   Politiche   di    remunerazione    dei    Consiglieri    di
Amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non  legati  alla
Societa'  da  rapporto  di  lavoro  subordinato.  Informative   sulle
politiche di remunerazione previste dalla normativa in vigore. 
  Parte straordinaria 
    1) Modifiche articoli Statuto Sociale per variazioni  e  aggiunta
articolo 52 "Disposizioni transitorie":  approvazione  nuovo  Statuto
Sociale; 
    2)  Attribuzioni  di  poteri  al  Presidente  del  Consiglio   di
Amministrazione,  e  in  assenza  al  Vice  Presidente  Vicario,   di
apportare eventuali  modifiche  alla  delibera  assembleare  ed  allo
statuto  sociale  in  sede  di  accertamento  da  parte  della  Banca
d'Italia, ai sensi dell'art. 56 D. Lgs 1° settembre 1993, n. 385 e in
sede di omologa da parte del Tribunale. 
  Potranno intervenire all'Assemblea i Soci iscritti nel Libro  Soci:
tuttavia essi hanno diritto di voto solo se sono  iscritti  in  detto
Libro da almeno novanta giorni alla data fissata  per  l'Assemblea  e
sempre  che  non  siano  in  mora  con  il  versamento  del  capitale
sottoscritto. 
  Il Bilancio di Esercizio  e  le  Relazioni  saranno  depositati  in
visione presso  i  locali  della  Sede  Sociale  e  delle  Filiali  a
decorrere dal 1° aprile 2011. 
  La Banca ha adottato un Regolamento Assembleare ed  un  Regolamento
Elettorale liberamente consultabile dai soci presso la Sede Sociale o
presso le tutte le filiali. 
 
    Pizzo, 25/03/2011 

          Per Il Consiglio D'Amministrazione Il Presidente 
                    Bilotta Avv. Domenico Antonio 

 
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