Convocazione dell'Assemblea ordinaria  e  straordinaria  di  EUROVITA
                        Assicurazioni S.p.A. 
 

  I  Signori  Azionisti  della  Eurovita  Assicurazioni  S.p.A.  sono
convocati in Assemblea  ordinaria  e  straordinaria  presso  la  sede
legale in Roma, Via dei Maroniti 12, per il giorno  30  gennaio  2012
alle ore 12,00 in  prima  convocazione,  ed  occorrendo,  in  seconda
convocazione per il giorno 31 gennaio 2012, stessa ora e  luogo,  per
discutere e deliberare sul seguente 
    
 
                          Ordine del giorno 
 
  Parte Ordinaria 
    1. Nomina di Amministratore. 
  Parte Straordinaria 
  1. Proposta di aumento di capitale sociale  a  pagamento  a  valore
nominale di 35 milioni di  euro.  Conseguente  modifica  dell'art.  5
dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Proposta di emissione di un prestito obbligazionario subordinato
con opzione di conversione  in  azioni  della  Societa'  fino  ad  un
massimo di 35 milioni di euro; conferimento mandato e relativi poteri
al   Consiglio   di   Amministrazione;   deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  Ai  sensi  dell'art.   9   dello   Statuto,   possono   intervenire
all'Assemblea gli Azionisti che hanno depositato  le  proprie  azioni
presso la sede sociale almeno due  giorni  prima  del  giorno  stesso
dell'Assemblea. 
  I Signori Azionisti possono farsi  rappresentare  in  Assemblea  ai
sensi di legge. 
  La documentazione relativa agli  argomenti  all'ordine  del  giorno
prevista dalla normativa vigente restera' depositata presso  la  sede
sociale, nei termini di legge, con  facolta'  per  gli  azionisti  di
ottenerne copia. 

                            Il presidente 
                          Lucio Menestrina 

 
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