Convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati per il giorno  31  gennaio  2012
alle ore 11,00 in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la  sede
legale in Corso Venezia, 56, Milano, per discutere e  deliberare  sul
seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte Ordinaria 
  1. nomina amministratori; e 
  2. compenso amministratori. 
  Parte Straordinaria 
    1. adozione del nuovo statuto sociale 
  Ai sensi dell'articolo 11 dello  Statuto,  possono  intervenire  in
Assemblea i soci che dimostrino la  loro  legittimazione  secondo  le
modalita'  previste  dalla  normativa   vigente;   le   comunicazioni
dell'intermediario depositario che ha  rilasciato  le  certificazioni
previste dalla normativa applicabile per  l'intervento  all'Assemblea
dovranno pervenire presso la sede legale di GE Capital  S.p.A.  entro
il terzo giorno antecedente quello dell'Assemblea. 
    Milano, 29 dicembre 2011 

                       Il consigliere delegato 
                           Paolo Braghieri 

 
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