Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria  il  giorno
21 febbraio 2012 alle ore 10,30 in prima convocazione ed il giorno 22
febbraio 2012 alla stessa ora per la seconda convocazione  presso  la
sede sociale Itas Mutua in Trento, via Mantova n. 67, per  deliberare
sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Modifica degli artt. 7, 10, 15 e 17 dello Statuto sociale. 
      
  Capitale  sociale  e  diritto  di   voto:   il   capitale   sociale
sottoscritto e  versato  e'  rappresentato  da  n.  7.000.000  azioni
ordinarie. Ogni azione attribuisce diritto ad un  voto.  La  Societa'
non ha azioni proprie. 
  Intervento in assemblea: ai sensi  dell'art.  8  dello  Statuto  il
diritto  di  intervento  e'  regolato  dalle  norme  di   legge.   In
particolare possono intervenire in assemblea i titolari  del  diritto
di voto per i quali sia  pervenuta  alla  Societa'  la  comunicazione
rilasciata    dall'intermediario    abilitato    prima    dell'inizio
dell'assemblea. A tal fine il Socio  dovra'  richiedere,  almeno  due
giorni    lavorativi    antecedenti    la    data     dell'assemblea,
all'intermediario presso il  quale  sono  depositate  le  azioni,  il
rilascio della certificazione. 
  Voto per delega: i titolari  del  diritto  di  voto  possono  farsi
rappresentare  mediante  delega  scritta   con   l'osservanza   delle
disposizioni di legge; fac simile della delega puo' essere  richiesto
presso la sede sociale ed e' disponibile  nel  sito  www.valpiave.it.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza  o  con  mezzi
elettronici. 
  Integrazione dell'ordine  del  giorno:  gli  azionisti  che,  anche
congiuntamente, rappresentino almeno  un  quarantesimo  del  capitale
sociale possono richiedere per iscritto a mezzo lettera  raccomandata
entro il 23 gennaio 2012 l'integrazione  delle  materie  da  trattare
indicando nella domanda gli argomenti proposti ed una relazione sulle
materie di cui propongono la trattazione. L'integrazione  dell'ordine
del giorno non e' ammessa per gli  argomenti  sui  quali  l'Assemblea
delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o  sulla
base di un progetto o una  relazione  dagli  stessi  predisposta.  Le
eventuali integrazioni all'ordine del giorno saranno rese  note,  con
le stesse modalita' di pubblicazione del presente avviso. 
  Documentazione: la documentazione  relativa  agli  argomenti  posti
all'ordine del giorno  e'  depositata  presso  la  sede  sociale  nei
termini di legge con facolta' di ottenerne copia e sul sito  internet
www.valpiave.it/. 
    Belluno, 11 gennaio 2012 

                            Il presidente 
                      dott. Renato Gislimberti 

 
TC12AAA587