Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  I signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  straordinaria
presso l'Hotel Federico II in Jesi,  via  Ancona  n.  100,  in  prima
convocazione per il giorno 8 febbraio 2012, alle ore 12, e in seconda
convocazione per il giorno 9 febbraio 2012, stessi luogo ed ora,  per
deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Modifiche statutarie. Proposta di modifica degli articoli 1, 2
e  28  e  inserimento  di  un  nuovo  articolo,  l'articolo  29,  con
conseguente rinumerazione degli articoli successivi. 
      
  In relazione all'intervento e al voto da parte degli azionisti,  si
forniscono le seguenti informazioni: 
    ai sensi dell'art. 83-sexies del  decreto  legislativo  n.  58/98
(TUF)  e  dell'art.  13  dello  Statuto  sociale,  la  legittimazione
all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto  di  voto  e'
attestata da una comunicazione alla Banca di Credito  dei  Farmacisti
effettuata dall'intermediario presso cui sono registrate  le  azioni,
in conformita'  alle  proprie  scritture  contabili,  in  favore  del
soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base  delle  evidenze
relative al termine dei due giorni antecedenti a quello  fissato  per
la prima convocazione dell'assemblea; 
    coloro che risultano titolari delle azioni successivamente a tale
data non sono legittimati ad intervenire e votare in assemblea; 
    ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea puo'  farsi
rappresentare, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, da  altro  socio,
mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge,
sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente
diritto dagli intermediari  abilitati  oppure  il  modulo  di  delega
reperibile sul sito  internet  della  Banca  (www.bancabcf.it).  Ogni
socio non puo' rappresentare piu' di venti soci; 
    la  delega  puo'  essere  notificata  alla  Banca   Credito   dei
Farmacisti mediante una delle seguenti modalita': 
  a) consegna al socio delegato, che dovra' produrla in assemblea; 
  b) consegna a mano presso le Filiali BCF; 
  c) invio a mezzo posta presso la sede sociale; 
  d) comunicazione elettronica all'indirizzo  di  posta  certificata:
banca.bcf@actaliscertymail.it; 
  e) invio a mezzo fax al numero 0731/2184231. 
    Vicenza, 11 gennaio 2012 

Banca di credito dei farmacisti S.p.A. Il presidente del consiglio di
                           amministrazione 
                          dott. Carlo Buzio 

 
TS12AAA546