Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di convocazione di assemblea ordinaria dei soci Ai sensi dell'art.125 bis D.Lgs n. 58/98 (T.U.F) e ai sensi dell'art.84 (commi 1° e 2°) del Regolamento di attuazione del D.Lgs n.58/98, concernente al disciplina degli Emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14/05/1999 e successive modifiche e integrazioni La Banca Popolare Lecchese S.p.A., con sede sociale in Lecco, Piazza Manzoni ang. Via A. Visconti, Capitale sociale Euro 30.052.691,40 i.v. - Cod. ABI 05015, per n.5.824.165 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 5,16, iscritta nel Registro delle Imprese di Lecco , Codice fiscale e P. IVA , al 02261070136, iscritta all'Albo delle Banche con numero 5332, soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio soc. coop., quale Capogruppo del Gruppo Banca Etruria iscritto all'Albo dei Gruppi Creditizi al n. 5390.0 COMUNICA Che e' stata convocata l'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 14 marzo 2012, alle ore 08.30, presso la Sede Sociale, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 15 marzo 2012, alle ore 17.30, presso il Teatro Cenacolo Francescano sito in Lecco, P.zza Cappuccini n. 6, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno 1) Progetto di Bilancio al 31/12/2011 e Relazione degli Amministratori sulla gestione: delibere inerenti e conseguenti; 2) Presentazione delle politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti. Ai sensi dell'art. 2370 c.c.. e dell'art.83 sexies TUF, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto e' attestata da una comunicazione all'emittente Banca Popolare Lecchese, effettuata dall'intermediario, in conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Pertanto i titolari del diritto di voto che intendessero partecipare all'Assemblea dovranno richiedere alla propria banca depositaria (intermediario) l'invio a Banca Popolare Lecchese SpA della comunicazione di cui sopra. In particolare, le azioni oggetto di comunicazione: - dovranno essere registrate nel conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto a partire dal secondo giorno non festivo precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, - non potranno essere cedute fino alla chiusura dell'assemblea - coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea Entro il termine sopra indicato, anche i Soci, le cui azioni risultino gia' immesse in depositi a custodia ed amministrazione presso la Banca, dovranno comunque richiedere per iscritto - presso l'Ufficio Soci dell'Istituto - la predetta comunicazione attestante il deposito delle azioni. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta all'emittente oltre il termine indicato nel presente comma, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Con riguardo alla partecipazione con delega in Assemblea, ogni soggetto che abbia diritto di intervenire puo' farsi rappresentare da terzi - anche non soci - nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 del Codice Civile. La rappresentanza non puo' essere conferita ne' ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Societa' I soci potranno utilizzare il modulo di delega in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario ovvero il modulo disponibile presso la Sede legale e la Direzione Generale della Banca, nonche' sul sito della stessa, www.bppl.it, nella Sezione "I Soci". Inoltre si ricorda che, ai sensi dell'art. 126 bis D.Lgs n. 58/98 (TUF) 1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3 o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto. 2. Delle integrazioni all'ordine del giorno presentate ai sensi del comma 1 e' data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Il termine e' ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 104, comma 2. 3. L'integrazione dell'ordine del giorno ai sensi del comma 1, non e' ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1. 4. I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione e' consegnata all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione, con le modalita' di cui all'articolo 125-ter, comma 1. Infine si comunica che saranno messi a disposizione del pubblico, presso la Sede legale e la Direzione Generale nonche' sul sito della Banca, www.bppl.it, nella Sezione "I Soci", cosi' come stabilito dagli artt. 125 ter e 125 quater del TUF, i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, unitamente ad una relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie dell'ordine del giorno. Lecco, 10 febbraio 2012 p. il Consiglio di amministrazione - Il presidente avv. Alberto Bonaiti T12AAA1708