Avviso di convocazione 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in   Assemblea,   in   sede
straordinaria, presso gli uffici di Kinexia in Milano,  via  Giovanni
Bensi n. 12/3, in prima convocazione per il giorno giovedi'  1  marzo
2012, alle ore 10.00, e, occorrendo, in seconda convocazione  per  il
giorno venerdi' 2 marzo 2012, stessi luogo ed ora, per deliberare sul
seguente 
  ordine del giorno 
  1.Trasferimento sede legale da Rivoli (To) a Milano;  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2.Modifica art. 13 del vigente statuto  inerente  le  modalita'  di
convocazione dell'assemblea: deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Il capitale sociale e' pari ad Euro 28.700.000 ed e'  suddiviso  in
n. 28.700.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro  1,00  cad
delle quali da' diritto ad un voto. 
  Sono  legittimati  ad   intervenire   in   assemblea   coloro   che
risulteranno titolari del diritto di voto al termine  della  giornata
contabile del settimo giorno di mercato  aperto  precedente  la  data
fissata per l'assemblea in prima convocazione (21/02/2012)  e  per  i
quali  sia  pervenuta  alla  Societa'   la   relativa   comunicazione
effettuata  dall'intermediario  abilitato.  Coloro  che  risulteranno
titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il
diritto di partecipare e di votare in assemblea. 
  Ogni soggetto legittimato ad intervenire in  Assemblea  puo'  farsi
rappresentare  mediante  delega  scritta  ai  sensi   delle   vigenti
disposizioni di legge. 
  Rivoli, 10 febbraio 2012 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                       Giuseppe Maria Chirico 

 
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